国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司任职的高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工 作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规 定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司中长期激励机制，通过对公司 任职的高级管理人员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为需要激励的其他 人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公 司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票与股票期权激励计划 ...

北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN121-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | | --- | | 国晟科技、公司 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司,曾用名北京乾景园 | | --- | --- | --- | | | | 林股份有限公司 | | 本激励计划、股权 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司 2024年限制性股票与 | | 激励计划 | | 股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | | 的价格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，国晟世安科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林爱梅女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林爱梅女士，其基本情况 如下： 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-060 征集人林爱梅女士在 2024 年 10 月 8 日公司召开的第五届董事会第十五次会 议期间，就本次激励计划相关议案作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激 励计划有利于公司的持续 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 2 2024 年 10 月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《国晟世安科技股份有限公司章程》制订。 3 期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、 配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量以及股票期权的行权价格 和/或数量将根据本激励计划予以相应的调整。 七、本激励计划的激励对象人数预计不超过 76 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，以及公司认 为应当激励的对公 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-059 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 1 | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 告时公司总 | | | | （万股） | | 股本的比例 | | 常传波 | 副总经理 | 184.31 | 3.58% | 0.29% | | 张忠卫 | 副总经理 | 50.00 | 0.97% | 0.08% | | 张闻斌 | 副总经理 | 82.08 | 1.60% | 0.13% | | 姚麒 | 财务总监 | 154.62 | 3.01% | 0.24% | | 核心技术人员、核心业务人员 | 72 | 人 1586.13 | 30.84% | 2.47% | | 合计 | | 2,057.14 | 40.00% | 3.20% | 二、股票期权首次授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占拟授予权 | 占 本 计 划 公 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-057 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以通讯 表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议 通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董 事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 核查意见 国晟世安科技股份有限公司（（以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"（ 管理办法》"）和（ 国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（（草案）》（以下简称"（ 激励计划（（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 国晟世安科技股份有限公司监事会 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票减持完毕 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-056 二、第一期员工持股计划锁定期届满的后续安排及终止情况 2、2022 年 2 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,485,950 股公 司股票，约占公司总股本的 0.39%，已于 2022 年 2 月 14 日以非交易过户的形式 过户至公司第一期员工持股计划证券账户，过户价格为 2.02 元/股。具体内容详 见公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 3、根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划所 获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 16 个月、28 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计 算确定。 （1）公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 6 月 14 ...

1 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 活动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £其他 | | | 参与单位名 | | | | 称及人员姓 | 通过线上方式参与公司 | 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 25 | 日下午 13:00-14:00 | | 形 式 | 上证路演中心网络互动 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 公司 ...