证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2025-023 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 2022年11月9日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签署《支付现金购买 资产协议》，公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其合计持有的江苏国晟世 安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权、国晟高瓴 （江苏）电力有限公司51%股权、江苏国晟世安新能源销售有限公司51%股权、安 徽国晟世安新能源有限公司100%股权、安徽国晟晶硅新能源有限公司100%股权、 河北国晟新能源科技有限公司100%股权（以下统称"目标公司"）。 2022年11月24日，公司与国晟能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），就目标公司业绩承诺、补偿事宜进行约定，并对 《支付现金购买资产协议》的相 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-022 国晟世安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,783,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.9830 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0263 号 致：国晟世安科技股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

议案一 国晟世安科技股份有限公司 国晟世安科技股份有限公司 国晟世安科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"）2024年度董事 会工作报告。 会议资料 证券代码：603778 内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 议案二 国晟世安科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 请审议公司2024年度监事会工作报告。 内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 议案三 国晟世安科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 请审议公司 2024 年度独立董事述职报告。 内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 议案四 国晟世安科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 请审议公司 2024 年年度报告及摘要。 内容详见 2025 年 4 月 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603778 2025 年 5 月 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 《公司2024年度董事会工作报告》； 2、 《公司2024年度监事会工作报告》； 3、 《公司2024年度独立董事述职报告》； 4、 《公司2024年年度报告及摘要》； 5、 《公司2024年度财务决算报告》； 6、 《公司2024年度利润分配预案》； 7、 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、 《关于2024年度监事薪酬的议案》； 9、 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 10、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | ...

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，国晟中农(北京)生态发展有限公司成立，法定代表人 为高声远，注册资本2000万元，经营范围包含：一般项目：中草药种植；农产品的生产、销售、加工、 运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；农副产品销售；食用农产品初加工；智能农业管 理；豆类种植；油料种植；薯类种植；草种植；石斛种植；竹种植；坚果种植；茶叶种植；花卉种植； 水果种植；谷物种植；棉花种植；蔬菜种植；麻类作物种植(不含大麻)；农作物栽培服务；农作物病虫 害防治服务；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料 销售；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；初级农产品收购；农业生产托管服 务；非食用农产品初加工；农作物收割服务；农业生产资料的购买、使用；农林牧渔业废弃物综合利 用；林草种子质量检验；森林改培；森林经营和管护；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；人工造 林；木材加工；非食用林产品初加工；林业机械服务；林产品采集；水产品批发；水产苗种销售；水产 品收购；水产品零售；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-021 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江苏乾景 睿科新能源有限公司（以下简称"乾景睿科"）为安徽国晟新能源提供不超过人 民币1,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国 晟新能源提供的担保余额为3800万元。 特别风险提示：本次被担保人安徽国晟新能源的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务需求，近日，乾景睿科与淮北农村商业银行股份有限公司（以下 简称"淮北农商行"）签署《保证合同》，安徽国晟新能源向淮北农 ...

国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理赵 志远先生的书面辞职报告。因个人原因，赵志远先生辞去公司副总经理职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，赵志远先生的辞职申请自送 达董事会时生效。赵志远先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响 公司的正常生产经营。 赵志远先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对赵志远先生在任职期间为公司发展 所做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 1 日 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-020 国晟世安科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥95,632,040.47, a decrease of 13.17% compared to ¥110,136,923.31 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥41,933,692.62, an improvement from -¥48,780,806.38 year-on-year[4] - The basic earnings per share were -¥0.06, an improvement from -¥0.08 in the same period last year[4] - The diluted earnings per share were -¥0.07, unchanged from -¥0.08 year-on-year[4] - The weighted average return on equity was -4.98%, slightly better than -5.29% in the previous year[4] - Net loss for Q1 2025 was CNY 60,796,986.69, compared to a net loss of CNY 74,071,194.37 in Q1 2024, indicating an improvement[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -41,930,704.13 CNY, a decrease from -48,778,406.86 CNY, indicating a reduction of about 13.9%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 45.03%, amounting to -¥26,176,031.22 compared to -¥47,621,741.03 in the previous year[8] - Cash inflow from operating activities totaled 406,609,825.50 CNY, significantly higher than 196,267,241.36 CNY in the previous year, marking a 106.8% increase[24] - Cash outflow from operating activities was 432,785,856.72 CNY, compared to 243,888,982.39 CNY, representing a 77.5% increase in operational expenditures[24] - The net cash flow from investing activities was -82,122,433.88 CNY, worsening from -75,506,855.97 CNY, indicating increased investment outflows[25] - Cash inflow from financing activities was 253,670,174.68 CNY, slightly down from 284,441,750.00 CNY, a decrease of about 10.8%[25] - The net cash flow from financing activities was 81,748,286.67 CNY, an increase from 75,210,493.27 CNY, showing a growth of approximately 8.3%[25] - The ending cash and cash equivalents balance was 17,415,750.30 CNY, down from 26,530,866.93 CNY, reflecting a decrease of about 34.4%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,491,119,456.77, down 8.22% from ¥3,803,941,196.18 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,292,302,628.14 from CNY 2,548,991,874.92, a reduction of 10.05%[17] - The company’s total equity decreased to CNY 1,198,816,828.63 as of March 31, 2025, from CNY 1,254,949,321.26 as of December 31, 2024[17] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 335,613,699.91 as of March 31, 2025, from CNY 476,154,292.90 as of December 31, 2024, a decline of 29.6%[15] - Accounts receivable increased to CNY 260,095,208.50 from CNY 481,541,395.52, reflecting a significant reduction of 45.9%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,336[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 4.31%, totaling ¥826,625,661.46 compared to ¥863,853,894.31 at the end of the previous year[5] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 10,502,286.66, compared to CNY 9,922,454.70 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of 5.85%[21] Non-Recurring Gains - The company recognized non-recurring gains of ¥2,737,048.35, primarily from asset disposals and government subsidies[8]

国晟世安科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-019 1 截至本公告披露日，2024 年 11 月至 2025 年 4 月未披露的累计诉讼、 仲裁金额为 86,926,852.18 元；占公司最近一期经审计净资产的 10.06%。 对上市公司损益产生的影响：因案件处于尚未开庭审理或尚未出具判 决结果或判决结果尚未生效等阶段，案件的最终结果存在不确定性， 目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。 | | | 设有限公司、江 苏沐景建设有 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 限公司、江苏国 | | | | | | | | 晟世安新能源 | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 江苏博林斯特机 | 江苏沐景建设 有限公司、江苏 | (2024)苏 | 承揽 ...