证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-066 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年9月30日的资产状况和2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9 月30日财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据减值测试结果，公司2024年1-9月计提各项减值准备合计4,977.22万元， 具体情况如下表所示： （一）信用减值损失 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月发生额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | | -102.09 | | 长期应收款坏账损失 | | | 18.86 | | ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-065 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 496 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,462,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 19.0497 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本 次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0525 号 致：国晟世安科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等激励计 划相关议案，并于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-064 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 10 月 18 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次 激励计划自查期间，共有 24 名核查对象存在买卖公司股票的行为，经核查： 1、其中 3 名核查对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次 激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 10 月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案 2、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下议案，股东提问和咨询： 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 会议资料目录 4 各位股东及股东代表： 内容详见2024年10月9日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《国晟世安科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。 议案二 本议案已经公司第五届董 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司2024年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单》等公告，并在公司内部公示了公司2024年限制性 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-062 国晟世安科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 重要内容提示： 项目名称、金额：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采 购项目（标段二），中标总价：人民币 39,250.00 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽国晟 新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2024 年 9 月参加中国华 电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目（标段二）的公开投标。 2024 年 10 月 16 日，安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目标段的 中标单位，中标金额人民币 39,250.00 万元（以实际签订的合同约定为准）。本 次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目 （标段二） 2、中标单位：安徽国晟新能源科技有限公司 本公 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-058 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日以通讯 方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知于2024年10月6日以电子邮件方 式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《关于<核查公司 2024 年限制性股票与 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-061 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合 ●股份来源：国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向发行公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司2024年限制性股票与期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 权益总计不超过5,142.85万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本 激励计划公告时公司股本总额64,285.7142万股的8.00%。其中，首次授予限制性股 票不超过2,057.14万股，股票期权不超过2,057.14万份，合计占本计划草案公告时 公司股本总额64,285.7142万股的6.40%，占拟授予权益总额的80%；预留授予限制 性股票不超过514.285万股，预留授予股票期权不超过514.285万 ...