国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露 了《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：临 2023-105），公司二级控股子 公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）与中广核风电 有限公司（以下简称"中广核"）签订了《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件 框架集采（7 标）光伏组件采购合同》（以下简称"《框采合同》"），合同暂估价 格人民币 125,000 万元（含税）。近日，安徽国晟新能源与中广核全资子公司中 广核新能源洛浦有限公司就《框采合同》签订了部分《采购订单》，情况如下： 一、合同对方当事人情况 名称：中广核新能源洛浦有限公司 统一社会信用代码：91653224MACP2Q791J 成立时间：2023-07-04 注册地址：新疆和田地区洛浦县城区街道博斯坦社区石榴花园小区 3 号 1 层 105 号铺 法定代表人：张华 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-055 国晟世安科技股份有限公司 关于签订特别重大合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-054 国晟世安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 基于公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过， 同意聘任常传波先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 常传波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格。常传波先生简历附后。 常传波先生简历： 男，1984 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任镇江荣德新能源科技有 限公司技术研发工程师；扬州荣德新能源科技有限公司高级经理；荣德新能源科 技有限公司（尚德电力集团）研发总监；金阳硅业科技（徐州）有限公司总经理； 现任江苏乾景睿科新能源有限公司副总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2024]A0489 号 致：国晟世安科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技 股份有限公司章 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-053 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,790,327 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.6562 | 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年半年度持续督导意见 二零二四年九月 声 明 2023年8月9日，国晟能源与回全福、杨静签署《股份转让协议》，拟通过 协议转让方式受让杨静持有的上市公司56,867,255股（占上市公司总股本的 8.85%）无限售流通股份，转让价款为442,427,243.90元。 在上述权益变动完成后，国晟能源合计持有上市公司108,295,827股股份， 占上市公司总股本的16.85%，上市公司控股股东由回全福、杨静变更为国晟能 源，实际控制人由回全福、杨静变更为吴君、高飞。 天风证券接受国晟能源委托，担任本次权益变动的财务顾问。根据《上市 公司收购管理办法》的规定，本财务顾问自2023年8月12日上市公司公告《北京 乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后12个月 内对国晟能源及上市公司履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司2024年半年度报告及其他临时公告，本财务 顾问出具2024年半年度持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司 提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 9 月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构的议案 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下议案，股东提问和咨询： 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议资料目录 | | 3 | | 议案一 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 | | | | 案公司 | | 4 | 议案一 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案公司 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址： ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-052 国晟世安科技股份有限公司 关于对子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减资标的名称：新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称"新疆国晟企 诚"） 减资金额：对新疆国晟企诚减资人民币18,000万元，减资完成后，新疆国 晟企诚的注册资本由人民币30,000万元减至人民币12,000万元。 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）本次减资的基本情况 根据未来发展规划和项目实际需要，国晟世安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）三级控股子公司新疆国晟世安新能源有限公司（以下简称"新疆 国晟世安"）拟对其全资子公司新疆国晟企诚减资人民币18,000万元。减资完 成后，新疆国晟企诚的注册资本由人民币30,000万元减至人民币12,000万元。本 次减资前后公司对新疆国晟企诚的持股比例不变，本次减资不会导致公司 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 国晟世安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | | 活动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £其他 | | | | | 朱雀基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、正心谷资本、 Pinpoint 保银投 | | | | 资、健顺投资、鹏扬基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、光大理财子公 | | | | 司、鑫元基金管理有限公司、国君资管、肇万资产、野村资管、国华兴益保险资 | | 参与单位名称 | | 产、工银安盛资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、赛颐资 | | 及人员姓名 | 本、 Pinpoint | 保银投资、太保资产、博道基金管理有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 344,551,062.34, a decrease of 38.43% compared to CNY 559,605,783.18 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was -CNY 109,443,922.56, a significant decline of 2,138.11% from CNY 5,369,879.19 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 44,242,813.16, indicating a worsening cash flow situation compared to -CNY 191,970,003.57 in the same period last year[12]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were -CNY 0.17, a decrease of 1,800.00% compared to CNY 0.01 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was -12.22%, a decrease of 12.75 percentage points from 0.53% in the previous year[14]. - The decline in revenue was primarily due to the continuous drop in photovoltaic module prices and the late timing of some new orders not contributing to performance in the reporting period[14]. - The company reported a net loss of CNY 199,569,388.55, compared to a loss of CNY 90,125,465.99 in the previous period[77]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 164,001,744.39 for the first half of 2024, compared to a comprehensive income of CNY 16,165,403.67 in the same period last year[83]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,295,829,872.59, reflecting a slight increase of 1.95% from CNY 3,232,833,187.89 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.79% to CNY 844,603,870.78 from CNY 946,808,270.50 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities increased to CNY 445,390,927.00 from CNY 433,015,180.71 year-over-year[80]. - The company's total liabilities reached CNY 2,081,678,094.70, up from CNY 1,863,459,560.47, marking an increase of approximately 11.70%[77]. - The total current assets amounted to CNY 756,535,318.30, an increase from CNY 740,471,712.38, representing a growth of approximately 2.14%[79]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is 10,000.00 thousand RMB, with a year-end balance of 13,708.15 thousand RMB[67]. Cash Flow - The operating cash flow net amount was -¥44,242,813.16, showing an improvement compared to -¥191,970,003.57 in the previous year[36]. - Total cash inflow from financing activities was 358,763,810.00 RMB, while cash outflow was 287,858,155.52 RMB, resulting in a net cash inflow of 70,905,654.48 RMB[89]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -44,242,813.16 RMB, compared to a net outflow of -191,970,003.57 RMB in the first half of 2023[87]. - The company’s net cash flow from financing activities improved significantly from -151,927,373.10 RMB in the first half of 2023 to 34,367,527.16 RMB in 2024[91]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[58]. - Research and development expenses increased to CNY 19,703,464.26 in the first half of 2024 from CNY 19,145,310.20 in the same period last year[82]. Market and Industry Outlook - In the first half of 2024, China's newly installed photovoltaic capacity reached 102.48 GW, a year-on-year increase of 30.7%[20]. - The company anticipates stable growth in new installations despite high baseline figures, supported by favorable national policies[21]. - The national energy authority's policies are expected to support the photovoltaic industry, with a target of increasing wind and solar installed capacity by approximately 16 million kW in 2023[20]. Corporate Governance and Compliance - The company has passed ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications, ensuring quality management across all operational processes[30]. - The company is committed to maintaining its independence and governance structure, ensuring no changes due to equity changes, and will continue to operate independently[54]. - The company guarantees no competition with its subsidiaries and will not engage in any business that directly or indirectly competes with the listed company[56]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively participating in ecological restoration and environmental remediation projects, aligning with national ecological civilization initiatives[28]. - The company is committed to ecological and environmental protection, promoting clean production and green construction practices[52]. - The company has established a 2024 environmental self-monitoring plan and is conducting environmental testing to ensure compliance with emission standards[51]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guosheng Energy Co., Ltd., holds 108,295,827 shares, representing 16.85% of the total shares[70]. - The company has 35,103 common shareholders as of the end of the reporting period[70]. - The company approved the implementation of the second employee stock ownership plan, transferring 7,073,000 shares at a price of 2.72 CNY per share[48]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a construction contract dispute with Xining Duoba New City Development Co., Ltd., with the final judgment announced on March 19, 2024[64]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no unfulfilled court judgments or significant debts due[65]. Strategic Initiatives - The company is exploring new market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[98]. - The company plans to enhance cost management and product upgrades to maintain competitive advantages amid industry challenges[35].

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-050 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...