证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-033 江苏新日电动车股份有限公司 关于全资子公司天津新日机电有限公司增资入股 天津顺利来环保科技有限公司的进展公告 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 详 情 请 见 公司于 2024 年 1 月 5 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天 津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。 二、对外投资进展情况 截至本公告日，天津新日与交易对方尚未签署正式增资协议，双方就部分 条款未能达成一致，目前仍在推进商洽本次投资相关事项。公司将根据后续进 展情况，及时履行信息披露义务。本次交易能否最终达成存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开了第六届董 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第一节合并、分立、增资和减资 38 | | --- | | 第二节解散和清算 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金管理制度 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和中国证监会、证券交易所等有关规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第 3 条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 公司董事会应制定详细的资 ...

江苏新日电动车股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 1.总则 第 1 条 为了进一步加强和规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第 3 条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形 成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-030 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融 债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。 江苏新日电动车股份有限公司 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施。 重要内容提示： 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏 观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、 金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。在经批准的现金管 1 一、投资情况概述 （一 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第二章 持股变动规则及信息披露 第 1 条 为加强对江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合本公司具体情况， 制定本制度。 第 4 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第 2 条 本制度适用公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第 5 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-031 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人 管理制度>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度> ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （七） 本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 （四） 最近三年曾受中国证监会行政处罚； （五） 最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六） 本公司现任监事； 第 2 条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上 ...

江苏新日电动车股份有限公司 信息披露管理制度 1.总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票或其衍生品种交易价格产 生较大影响或者对他投资决策有较大影响的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏证 券监管局、上海证券交易所或其 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第 3 条 董事会职权应由董事会成员共同行使。董事会享有并承担法律、法 规、规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、 监管部门的承诺。 第 4 条 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第 5 条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少应在上 下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案 ...