江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人常呈建，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，关注公司发展状 况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为：黎建中、常呈建、张晶 晶。其中，独立董事黎建中担任主任委员。 审计委员会成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符 合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 年内董事会审计委员会召开 4 次会议，审议通过议案 9 项，具体如下： | | | 会议届次 | | | | | 会议日期 | | | 审议议案 | | ...

江苏新日电动车股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为本公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所在资质等方面合规有效，能够保 持独立履职，勤勉尽责，公允地发表审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转 制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所 执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 227 名。 天衡所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.4 ...

江苏新日电动车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法 规的要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-016 江苏新日电动车股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 22 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举吉尧先生（简历 附后）担任公司第七届监事会职工代表监事。 吉尧先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 附件：职工代表监事简历 吉尧 先生：男，1988 年 11 月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永 久居留权。现任新日股份无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席，曾任新 日 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 20 日 14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.c ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-017 江苏新日电动车股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 11.01 | 黎建中 | √ | | --- | --- | --- | | 11.02 | 常呈建 | √ | | 11.03 | 陆金龙 | √ | | 12.00 | 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 | | 12.01 | 潘胜利 | √ | | 12.02 | 冯建华 | √ | 网络投票系统： ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-009 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏省无锡 市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制、审议程序符 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-008 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动 车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊 ...