2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603787 2025 年 1 月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 19 | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公 司股东大会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员 遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身 份证明资料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或 其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-062 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 6.3.20 的相关内容："单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包 括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事 会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集 资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的， 可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。"向特定对象发行股 票募集资金投资项目惠州智能化工厂建设项目于 2023 年 8 月达到预定可使用状 态，项目节余资金 11.54 万元（含利息收入），用于天津智能化工厂建设项目， 该节余金额低于该项目募集资金承诺投资额 5%，无需提交公司董事会、股东大 会审议，无需保荐人、监事会发表意见。截至专户销户日，向特定对象发行股票 募集资金已使用完毕，专户余额合计 0 元。 公司及子公司将不再使用首次公开发行股票、向特定对象发行股票募集 资金投资项目专户，于 2024 年 12 月 25 日办理完毕专户注销手续，公司及子公 司与 ...

第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本议事规则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 江苏新日电动车股份有限公司 股东会议事规则 1．总则 （4）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 2．股东会的召集 第 6 条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第 7 条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开 临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东会的通知；董事会不同意召开临 ...

一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 江苏新日电动车股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏新日电动车股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导组 以下简称 舆情工作组"），由公司 董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-059 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议的通 知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在江苏省无锡 市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利 先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司根据经营发展需求，对经营范围进行调整，并根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同步修订《公司章程》的事项，符合相关法律法规的规定。同 意调整经营 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-060 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | 至 2025 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意调整公司的经营范围并修订 《江苏新日电动车股份有限公司章程》。现将相关情况公告如下： 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-061 江苏新日电动车股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》及部分制度 的公告 一、调整经营范围 根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下： 原经营范围为：电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部 件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的 制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 一般项目：共享自行车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-058 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议的通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在 江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-061）、《江苏新日 电动车股份有限公司股 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东会的一般规定 12 | | 第三节股东会的召集 14 | | 第四节股东会的提案与通知 16 | | 第五节股东会的召开 17 | | 第六节股东会的表决和决议 20 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 41 | | 第一节合并、分立、增资和减资 41 | | --- | | 第二节解散和清算 43 | ...

张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，截至本公告披露日，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，本次部分股票补充质押及展期后，除陈玉英女士无股份质押外，安吉谆莱 及张崇舜先生累计质押股份数量为 52,340,000 股，占其与一致行动人所持股份总数的 39.92%，占公司总股本的 22.74%。 公司于 2024 年 11 月 29 日接到通知，获悉控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公 司办理了部分股票质押展期业务，具体情况如下： 一、本次股份质押展期情况 | 股 | 是否 | 质押 | 本次质押展 | 是否 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 东 | 为控 | 质押起 | 原到期 | 展期后到 | 融资 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...