江苏新日电动车股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第二章 持股变动规则及信息披露 第 1 条 为加强对江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合本公司具体情况， 制定本制度。 第 4 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第 2 条 本制度适用公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第 5 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书， ...

股东大会议事规则 1．总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本议事规 则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第 5 条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-032 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 二、 会议审议事项 | 序 号 | 议案名称 | 投 ...

江苏新日电动车股份有限公司 对外投资管理制度 1.总则 第 2 条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的房屋、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第 3 条 公司对外投资的具体方式如下： （一）委托理财，委托贷款； （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）为公司股东谋求最大的经济利益。 2.对外投资审批权限 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》及其他 国家法律、法规的相关规定，结合本公司《公司章程》，特制定本制度。 （三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第 4 条对外投资的原则 （二）对子公司、合营企业、联营企业投资； 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第 7 条 除本条另有规定外，投资金额达到下列标准之一的，除 ...

江苏新日电动车股份有限公司 对外担保管理制度 1.总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第 2 条 本制度所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定 金。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 第 3 条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》 应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，公司应当按照本制度相关规定执行。 第 4 条 公司股东大会和董事会是对外 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-028 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的通 知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次募投项目结项并将首发募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发 展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目结项并将首发募投项目节余 募集资金永久补充流动资金的事项。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市以及2020年度向特定对象 发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新日股份首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 310,590,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-031 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人 管理制度>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度> ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-027 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议的通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在江 苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司将首发募投项目"研发中心升级建设项目"结项，并将首发募投项目合 计节余募集资金 6,093.58 万元永久补充流 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （七） 本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 （四） 最近三年曾受中国证监会行政处罚； （五） 最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六） 本公司现任监事； 第 2 条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上 ...