证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-039 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日 电动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称" ...

1、投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。 2、投资者可于2024年09月05日前访问网址https://eseb.cn/1haWVcJoQmc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 2、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频和网络互动 会议问题征集： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日上午 10:00-11:30 举行 2 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-040 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议的通 知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电 动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在擅自 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 详情请阅 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-038 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及展期的公告 公司于近日接到通知，获悉控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公司办理了部分股 票补充质押及展期业务，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次补充质押及展期情况 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生 累计质押公司股份数为 47,740,000 股，占其直接持有公司股份总数的 51.38%，占公司总股 本的 20.74%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生累计质押 股份数量为 47,740,0 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-037 以上被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情 况。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张崇舜先生直接持有公 司股份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%。本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累 计质押公司股份数为 37,780,000 股，占其直接持有公司股份总数的 40.66%，占公司总股本 的 16.42%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押情形。本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累计质押股份数量 为 37,780,000 股，占其与一致行动人所持股份 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新日电动车股份有限公司章程》( ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-036 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 149,039,200 | 99.9928 | 10,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,049,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7638 | | 份总数的比例 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-035 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元进行了委托理财 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-034 二、本次赎回理财产品的情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 规模 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 苏州银行 | 2024年第723 期 定 制 结 构 | 保本浮动 收益型产 | 13,000 | 2024.6.3 | 2024.6.30 | 1.7%或 2.78%或 | 27.11 | | | | 性存款 | 品 | | | | 2.88% | | 1 | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603787 2024 年 7 月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案 6 | | 议案二：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 13 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 18 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 27 | | 议案六：关于修订《信息披露管理制度》的议案 35 | | 议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案 51 | | 议案八：关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议 | | 案 58 | | 议案九：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 64 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 76 | | 议案十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 86 ...