会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 江苏新日电动车股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常呈建） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业 学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电 梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份 有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、 副总裁兼董事会秘书。2023 年 12 月 18 日起任 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-012 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的通 知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议程序 ...

未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步增强江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号----上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司 制订了《江苏新日电动车股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 江苏新日电动车股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 江苏新日电动车股份有限公司 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环 ...

江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-017 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提 资产减值准备27,014,019.36元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的 减值准备。经测试，本年共计提各项资产减值准备27,014,019.36元，详情如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 24,578,897.89 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 435,000.00 | | 应收账款坏账损失 | | 23,746,218.0 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴新科） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，目前已离任。报告期内在任期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案， 客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴新科，男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，教授。2007 年至今在浙江大学电气工程学院任教，美 国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010 年 11 月至 2012 年 4 月）。国家自然科学优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获 得者，中达青年学者。曾获中国电源学 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603787 证券简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 755,380,341.02 | -34.50 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,130,821.51 | -39.74 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 11,668,101.7 ...

2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 公司代码：603787 公司简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度报告 2 / 218 2023 年年度报告 重要提示 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）胥达声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 230,143,790 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 34,521,568.50 元。剩余未分配利润结转下一年度。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏24M6 江苏新日电动车股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新日股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为新目股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 新日股份的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新日股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张波、王建伟 | 被保荐公司代码：603787.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人 民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。 经中国证券监 ...