证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-017 江苏新日电动车股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 11.01 | 黎建中 | √ | | --- | --- | --- | | 11.02 | 常呈建 | √ | | 11.03 | 陆金龙 | √ | | 12.00 | 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 | | 12.01 | 潘胜利 | √ | | 12.02 | 冯建华 | √ | 网络投票系统： ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 20 日 14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.c ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-009 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏省无锡 市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制、审议程序符 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-008 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动 车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-010 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。 （二）监事会意见 2025年4月24日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，以3票同意，0票反对， 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 426,572,797.71 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 ...

江苏新日电动车股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00655 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行上 ： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnof.gov.cn）" 进行上 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00655 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新日股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为江苏 新日电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张波、王建伟 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 （四）现场 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新日股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张波、王建伟 | 被保荐公司代码：603787.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1242 号）批复，江苏新日电动车股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 2,614.38 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.30 元，募集资金 总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 39,406.97 万元。本次发行证券已于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。国 泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01341 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏新目电动车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新日股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于新日股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐总结报告书 截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保 1 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有限公司（以 下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券 已于 ...