证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-044 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度报告 公司简称: 新日股份 公司代码: 603787 公司网址：www.xinri.com 2024 年半年度报告 公司代码：603787 公司简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 2 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）胥达声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权 益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。以截至目 前公司总股本230,143,790股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计11,507 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-040 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议的通 知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在江苏省无锡市 锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电 动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在擅自 改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 详情请阅 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-043 江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计 提资产减值准备14,744,124.45元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，经过对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的 减值准备。经测试，上半年共计提各项资产减值准备14,744,124.45元，详情如下： 单位：人民币元 进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 依照会计准则相关规定，公司以预期 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-042 江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润 49,948,257.21 元，母公司实现净利润 87,809,018.97 元， 截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 450,239,424.01 元。 以上财务数据未经审计。 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-041 江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-039 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日 电动车股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称" ...

1、投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。 2、投资者可于2024年09月05日前访问网址https://eseb.cn/1haWVcJoQmc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 1、上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 2、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频和网络互动 会议问题征集： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日上午 10:00-11:30 举行 2 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-038 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及展期的公告 公司于近日接到通知，获悉控股股东张崇舜先生在海通证券股份有限公司办理了部分股 票补充质押及展期业务，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次补充质押及展期情况 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生 累计质押公司股份数为 47,740,000 股，占其直接持有公司股份总数的 51.38%，占公司总股 本的 20.74%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押的情况。本次部分股票补充质押及展期后，张崇舜先生累计质押 股份数量为 47,740,0 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-037 以上被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情 况。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东张崇舜先生直接持有公 司股份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%。本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累 计质押公司股份数为 37,780,000 股，占其直接持有公司股份总数的 40.66%，占公司总股本 的 16.42%。 张崇舜先生、陈玉英女士和安吉谆莱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 吉谆莱"）为一致行动人，上述三方合计持有公司股份总数为 131,110,000 股，陈玉英女士 及安吉谆莱不存在股份质押情形。本次部分股票质押展期后，张崇舜先生累计质押股份数量 为 37,780,000 股，占其与一致行动人所持股份 ...