江苏新日电动车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）相关规定进行的变更。本次会计政策变更预计对公司的财务报告不产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人常呈建，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-016 江苏新日电动车股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 22 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举吉尧先生（简历 附后）担任公司第七届监事会职工代表监事。 吉尧先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 附件：职工代表监事简历 吉尧 先生：男，1988 年 11 月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永 久居留权。现任新日股份无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席，曾任新 日 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-013 江苏新日电动车股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）发展计划和资金需求， 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）向银行申请总额不超过人民 币20亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。授信期限自公司2024年年度 股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环使 用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际 发生的融资金额为准。 1 该事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2025年4月26日 公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要， 在上述授 ...

江苏新日电动车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法 规的要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏新日电动车股份有限公司，现提名陆金龙为江苏新 日电动车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电动车 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末， 天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 227 名。 在执行审计工作的过程中，天衡所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，关注公司发展状 况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为：黎建中、常呈建、张晶 晶。其中，独立董事黎建中担任主任委员。 审计委员会成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符 合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 年内董事会审计委员会召开 4 次会议，审议通过议案 9 项，具体如下： | | | 会议届次 | | | | | 会议日期 | | | 审议议案 | | ...

江苏新日电动车股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为本公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所在资质等方面合规有效，能够保 持独立履职，勤勉尽责，公允地发表审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转 制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所 执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 227 名。 天衡所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.4 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-012 江苏新日电动车股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第六 届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制 为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市 建邺区江东中路106号1907室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 ...