2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603787 2025 年 7 月 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 5 | | | 议案二：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | | 2 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司 股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身 份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其 代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 ...

一、活动背景及亮点 2025第五届起点两轮车换电大会 及轻型动力电池技术高峰论坛 换电之城 智慧两轮 二、活动组织架构 时间： 7月10-11日 地址： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 活动名称： 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛 活动主题： 换电之城 智慧两轮 举办时间： 2025年7月10-11日 活动地址： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 活动赞助 /演讲/合作单位： 雅迪科技集团/台铃集团/新日股份/菜鸟集团/嘟嘟换电/司马出行/河豚换电/派能科技/创明新能源/多氟多/博力威/睿恩新 能源/诺达智慧能源/时代瑞象/优旦科技/逸飞激光/盾创科技/博观科技/尚闻科技/威胜能源/兆科动力/中国钠电/比克电池/鹏辉能源/蓝京新能源/亿纬 锂能/星恒电源/先导智能 /小安科技 /鑫晟达/精锐精密 等 三、大会议程 | 7月10日 | 议题 | 参卢死不着宾 | | --- | --- | --- | | 14:00-15:00 | 会场签到 | | | 15:00-17:30 | 2025 第五届中国新能源企业家俱乐部理事会暨两轮车 起点研究/雅迪科技/新日股份/司马出行/河豚换电 ...

2025第五届起点两轮车换电大会 及轻型动力电池技术高峰论坛 换电之城 智慧两轮 时间： 7月10-11日 地址： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 一、活动背景及亮点 二、活动组织架构 活动名称： 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛 活动主题： 换电之城 智慧两轮 雅迪科技集团 商用车事业部 销售总监 李朋 嘟嘟换电 总经理 廖志成 菜鸟集团 自动驾驶区域总经理 吴豫嬰 台铃集团 总裁助理 胡东文 优旦科技 产品与解决方案总监 王剑楠 盾创科技 CEO 刘新宇 小安科技 CEO 李超超 中兴派能 共享换电事业部总经理 张兆勇 | | 专场论坛②:新国标电自电池技术专场 | | | --- | --- | --- | | 13:30-15:30 | 大圆柱电池在两轮车细分领域的应用及发展前景 | 创明新能源 大圆柱电池产品总监 黄肠博士 | | | 电动两轮车及换电高安全动力电池解决方案 | 多氟多新能源 前瞻技术研究副院长 景绍芒 | | | 磷酸锰铁锂产业化研究 | 时代瑞象 总工程师 徐斌 | | | 智能装备助力大圆柱全极耳电池全面量产与创新拓展 | 逸飞激光 | | | 多极 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Xinri Electric Vehicle Co., Ltd. is adjusting its business scope and amending its articles of association to align with its operational development needs, expanding into new areas such as accommodation and food services [1][2]. Business Scope Adjustment - The original business scope included the production of motor vehicles and special equipment, while the new scope will include licensed projects such as accommodation services, catering services, and food sales [1][2]. - The general projects will still cover electric bicycles, battery manufacturing and sales, motorcycle parts wholesale and retail, and will now also include hotel management, daily necessities sales, ticketing agency services, fitness activities, laundry services, and conference and exhibition services [1][2]. Articles of Association Revision - The articles of association will be revised to reflect the new business scope, specifically updating the licensed and general project sections to include the newly added services [1][2]. - The original clause regarding the business scope will be replaced to include the new licensed projects and general projects as outlined in the business scope adjustment [1][2]. Shareholder Meeting Requirement - The adjustment of the business scope is subject to approval by the shareholders' meeting, and the final content will depend on administrative permissions from relevant management departments [2].

Investment Overview - The company plans to use idle self-owned funds for entrusted wealth management, with an investment amount not exceeding 800 million RMB [1][2] - The investment aims to improve fund utilization efficiency and increase investment returns while ensuring fund safety and not affecting daily operational cash flow [1][5] Investment Details - The investment will be made in various financial products, including structured deposits, income certificates, trust products, government bonds, central bank bills, financial bonds, and other stable wealth management products issued by banks and financial institutions [2] - The investment period will not exceed the approved cash management limit [2] Approval Process - The proposal for using idle self-owned funds for entrusted wealth management was approved in the second meeting of the seventh board of directors and the second meeting of the seventh supervisory board held on June 24, 2025 [2][5] - The proposal is subject to approval by the shareholders' meeting [2] Risk Analysis and Control Measures - The main risks associated with entrusted wealth management include market volatility risk, liquidity risk, and fiscal policy risk, with actual returns being uncertain [3] - The company will take timely measures to control investment risks if any factors affecting fund safety are identified [3] Impact on the Company - The use of idle self-owned funds for entrusted wealth management is expected to generate investment returns for the company and its shareholders without affecting normal operations [5] - The supervisory board supports the decision, stating it will enhance fund utilization efficiency and increase investment returns for shareholders [5]

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二五年六月 江苏新日电动车股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条江苏新日电动车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"），在无锡市行政审批局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码 91320200665769172E。 第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 5,100 万股，于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上 市。 第四条公司注册名称： 中文名称：江苏新日电动车股份有限公司 英文名称：JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO.,LTD. 第五条公司住所：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号 邮政编码：214106 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品 销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 ...

江苏新日电动车股份有限公司 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 章程 二〇二五年六月 1 | 第一章总则… | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章股东和股东会 … | | 第一节股东 | | 第二节股东会的一般规定 | | 第三节股东会的召集 | | 第四节股东会的提案与通知 . | | 第五节股东会的召开 . | | 第六节股东会的表决和决议 . | | 第五章董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开了 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整经 营范围并修订<公司章程>的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《江苏新日 电动车股份有限公司章程》。现将相关情况公告如下： 一、调整经营范围 根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下： 原经营范围为：道路机动车辆生产；特种设备制造。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维 修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路 休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出 租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房 租赁；土地使用权租赁；货物 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-031 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融 债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏 观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加投资收益。公司在确保资金安全和不影响日常运 营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司将使用不超过人民币8亿元的闲置 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-033 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...