江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆金龙） 2024 年，本人陆金龙作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆金龙，男，1952 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党 员，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司独立董事，江苏省自行车 有限公司董事长、总经理，星恒电源股份有限公司董事，江苏省自行车 电动车协会名誉理事长。曾任上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰股 份有限公司无锡轻便车分公司总经理，荣获过中国自行车协会特殊贡献 奖。 （二）独立性情况说明 本人及本人 ...

新日股份（603787）公告，2024年营业收入35.11亿元，同比下降14.49%。归属于上市公司股东的净利 润2562.46万元，同比下降70.88%。基本每股收益0.11元／股，同比下降72.50%。公司拟以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-007 江苏新日电动车股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案一审已判决，本次上诉尚 未开庭审理，预计不会对公司 2024 年度业绩产生重大不利影响，对后期是否有影 响需要以法院最终判决和相应的执行情况为准，尚无法做出准确预判。 一、诉讼的基本情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"南都电源"）存在合同纠纷，向无锡市中级人民法院提交了 《民事起诉状》，公司于 2023 年 2 月收到无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》 （案号：【2023】苏 02 民初 53 号），于 2025 年 1 月收到法院民事判决书，具体内容 详见公司于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 2 月 7 日、2025 年 1 月 4 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提起诉讼的公告》 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-006 江苏新日电动车股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 1 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整经营范围并 修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整经营范围并修订<公司章程>及 部分制度的公告》（公告编号：2024-061）。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《营业执 照》，具体信息如下： | 名称 | 江苏新日电动车股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320200665769172E | | 注册资本 | 23014.379 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-005 江苏新日电动车股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 股东名称 | | | | 张崇舜 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 5,400,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 5.81% | | | 占公司总股本比例 | | | | 2.35% | | | 解除质押时间 | 2025 | 年 3 | 月 | 10 | 日 | | 持股数量 | | 92,921,300 | | | 股 | 一、股份被解除质押情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东张崇舜先生直接持有江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 92,921,300 股,占公司总股本的 40.38%；本次部分股票解除质押后，张崇舜先生累计质 押公司股份数为 41,940,000 股，占其直接持有公司股份总数的 45.13% ...

2025起点锂电圆柱电池技术论坛 暨圆柱电池20强排行榜发布会 2025年2月28日·深圳 2025年2月 活动组织架构 1 活动名称： 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会 武汉逸飞激光股份有限公司 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 多氟多新能源科技有限公司 江苏威金迈科技有限公司 浙江蓝京新能工业科技有限公司 活动主题： 聚集新技术 探索新工艺 主办单位： 起点锂电、起点研究院（SPIR） 活动规模： 500+ 举办时间： 2025年2月28日 举办地点： 深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 赞助及演讲单位： 深圳市金钠科技有限公司 安徽利维能动力电池有限公司 深圳市日联科技有限公司 深圳市华普森科技有限公司 湖南三迪数字涂装系统有限公司 广东精锐精密工业有限公司 深圳市科迈罗光电技术有限公司 湖南达力智能装备有限公司 东莞市红木棉电子科技有限公司 杭州乔戈里科技有限公司 深圳市固科新能源科技有限公司 深圳亮见钠电科技有限公司 浙江盖亚新能源有限公司 比克电池 菜鸟集团 长安汽车 2025年2月 参会嘉宾 2 | 第第一一批批参参会会嘉嘉宾宾名名单单：： | | | | --- | - ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-004 江苏新日电动车股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号为 GR202432010585，发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效 期三年。 本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）继续享受高新技术 企业的相关税收优惠政策，按照 15%的所得税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报， 本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2024 年度的经营业绩。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2025 年 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 25.6 million and 26.3 million yuan, a decrease of 61.68 million to 62.38 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 70% to 71%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 1.6 million and 2.3 million yuan, a decrease of 88.17 million to 88.87 million yuan compared to the same period last year, indicating a year-on-year decline of 97% to 98%[4]. - The total profit for the same period last year was 93.87 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 87.98 million yuan[5]. - The company reported earnings per share of 0.40 yuan for the previous year[7]. Reasons for Profit Decline - The main reasons for the profit decline include increased market competition, a complex regulatory environment, and a decrease in sales volume despite improved product gross margins[8]. - The company is committed to enhancing channel expansion and lean improvement, which has contributed to the decline in net profit[8]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accounting firm[4]. - The company has disclosed ongoing litigation matters and will continue to monitor developments closely[9]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary financial estimates provided[9]. - The official financial data will be disclosed in the company's formal 2024 annual report[9].

上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC www.allbrightlaw.com Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新日电动车股份有限公 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-002 江苏新日电动车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,044,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1960 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 ( ...