上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新日电动车股份有限公司章程》( ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-036 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 149,039,200 | 99.9928 | 10,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,049,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7638 | | 份总数的比例 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-035 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 一、近期委托理财情况 近日，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元进行了委托理财 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-034 二、本次赎回理财产品的情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 规模 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 苏州银行 | 2024年第723 期 定 制 结 构 | 保本浮动 收益型产 | 13,000 | 2024.6.3 | 2024.6.30 | 1.7%或 2.78%或 | 27.11 | | | | 性存款 | 品 | | | | 2.88% | | 1 | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603787 2024 年 7 月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案 6 | | 议案二：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 13 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 18 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 27 | | 议案六：关于修订《信息披露管理制度》的议案 35 | | 议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案 51 | | 议案八：关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议 | | 案 58 | | 议案九：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 64 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 76 | | 议案十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 86 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-033 江苏新日电动车股份有限公司 关于全资子公司天津新日机电有限公司增资入股 天津顺利来环保科技有限公司的进展公告 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 详 情 请 见 公司于 2024 年 1 月 5 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天 津顺利来环保科技有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。 二、对外投资进展情况 截至本公告日，天津新日与交易对方尚未签署正式增资协议，双方就部分 条款未能达成一致，目前仍在推进商洽本次投资相关事项。公司将根据后续进 展情况，及时履行信息披露义务。本次交易能否最终达成存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开了第六届董 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金管理制度 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和中国证监会、证券交易所等有关规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第 3 条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 公司董事会应制定详细的资 ...

江苏新日电动车股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 1.总则 第 1 条 为了进一步加强和规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第 3 条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形 成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大 ...

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第一节合并、分立、增资和减资 38 | | --- | | 第二节解散和清算 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-030 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融 债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。 江苏新日电动车股份有限公司 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施。 重要内容提示： 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏 观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、 金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。在经批准的现金管 1 一、投资情况概述 （一 ...