江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新日电动车股份有限公司董事会，现提名黎建中为 江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电 动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏新日电动车股份有限公司董事会，现提名常呈建为 江苏新日电动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏新日电 动车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏新日电 动车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休 ...

第 1 条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保 董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会下设专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的监督 和评价，重大决策事项监督和检查工作。 2.人员组成 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1.总则 第 3 条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在担任审计委员会委员的独立 董事中选举，并报请董事会批准产生。 第 6 条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-061 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 1 三、关联关系说明 公司本次委托理财的交易对方为苏州银行，与公司不 ...

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-060 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 149,053,000 | 99.9995 | 600 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,053,600 | | 3、 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层 (100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC www.allbrightlaw.com Fax: +86 10 8523 0699 Tel: +86 10 8523 0688 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新目电动车股份有限公 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 11 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于终止实施 | 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 5 | 2 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会 规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资 料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,292,265,577.12, a decrease of 24.95% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥56,025,086.55, down 34.91% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.26, a decline of 38.10% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥102,793,063.15, a decrease of 32.1% compared to ¥151,307,196.39 in Q3 2022[20] - The total profit for Q3 2023 was ¥111,557,456.70, down from ¥175,458,082.92 in the same period last year, representing a decline of 36.5%[20] - The operating profit for Q3 2023 was ¥108,611,657.93, compared to ¥175,631,498.70 in Q3 2022, indicating a decrease of 38.1%[20] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 is not explicitly stated but can be inferred from the operating revenue and costs, indicating a challenging financial environment[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,961,516,081.15, an increase of 19.43% compared to the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,961,516,081.15, compared to CNY 3,316,984,684.08 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 19.4%[16] - Current assets totaled CNY 2,452,406,155.06 as of September 30, 2023, up from CNY 2,026,409,108.10 at the end of 2022, marking an increase of about 21%[14] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,406,522,960.88, compared to CNY 2,159,123,799.70 at the end of 2022, representing an increase of approximately 11.5%[16] - The total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was CNY 1,552,964,332.64, compared to CNY 1,155,301,773.32 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 34.3%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥627,197,627.73, a decrease of 27.65% compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥627,197,627.73, down 27.6% from ¥866,849,524.10 in the same period of 2022[21] - The cash inflow from operating activities totaled ¥3,477,197,664.39 in the first three quarters of 2023, down from ¥5,229,749,928.46 in the same period last year, a decrease of 33.6%[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $665,176,842.73, slightly up from $664,889,996.25 in the same quarter last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $1,522,379,538.05, compared to $1,427,793,039.02 at the end of Q3 2022[22] Expenses and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,313,486,791.12, a decrease from CNY 4,100,197,200.79 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 19.2%[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 3,197,714,235.18, down from CNY 3,930,384,649.90 in 2022, indicating a reduction of about 18.7%[18] - Research and development expenses increased to ¥75,064,967.51 in Q3 2023 from ¥67,753,961.04 in Q3 2022, reflecting an increase of 10.3%[19] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest income of ¥23,138,712.72 in Q3 2023 compared to ¥26,255,594.31 in Q3 2022, a decline of 11.5%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,410[10] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,552,964,332.64, up 34.42% year-on-year, mainly due to funds raised from a directed issuance of shares[8] Investment Activities - In Q3 2023, the net cash flow from investing activities was -$253,993,250.02, compared to -$190,273,621.12 in Q3 2022, indicating an increase in cash outflow for investments[22] - The total cash inflow from investment activities was $26,551,468.71, compared to $10,025,065.77 in Q3 2022[22] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was $280,544,718.73, up from $200,298,686.89 in the previous year[22] - The company did not report any cash inflows from the acquisition of subsidiaries or other business units during this quarter[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 3.81%, down 4 percentage points from the previous year[4] - The company recorded a credit impairment loss of ¥15,648,071.38 in Q3 2023, compared to a loss of ¥601,851.15 in Q3 2022, indicating a significant increase in credit risk[19] - The company experienced a foreign exchange impact of $1,173,510.34 on cash and cash equivalents during the quarter[22] - The cash paid for dividends, profits, or interest was $102,000,000.00, significantly higher than $10,200,000.00 in Q3 2022[22] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[22]

2023 年 10 月 27 日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，在认真审议了会议材料之后，就公司第六届董事会第十五 次会议中的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 27 日 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的独立意 见 我们认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划已失去激励效果， 公司拟终止实施本次激励计划并办理相关注销手续，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不 会对公司的日常经营构成重大影响，不会影响公司管理团队与核心员工 的勤勉尽职，也不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相 关审议程序合法合规，我们同意终止实施 2022 年股票期权激励计划并 办理相关注销手续事项。 江苏新日电动车股份有限公司独立董事 独立董事：章炎、吴新科、陆金龙 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-059 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...