内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10369 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 郭宪明 中国注册会计师： 汪建维 内控审计 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会， 现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2020年5月25日，公司第四届董事会第一次会议选举独立董事李成艾女士、独 立董事蒲一苇女士、董事钱高法先生为公司第四届董事会审计委员会委员，李成艾 女士为主任委员。后公司第四届董事会任期届满并经延期换届选举，2023年7月21 日，公司第五届董事会第一次会议选举李成艾女士、独立董事周凯先生、董事钱高 法先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李成艾女士为主任委员。 公司审计委员会委员符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中 要求的任职资格。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委 员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》及其他有关规 定，积极履行职责，具体如下： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒲一苇） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2020年5月14日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于选举蒲一苇 女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第四届董事会独立 董事。2023年7月12日，本人任期届满，离任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历情况如下： 蒲一苇：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，清华大学博士研究生。 2007-2008年加拿大多伦多大学法学院访问学者，2012年华东政法大学访问 学 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程 二零二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系依据《公司法》，以宁波高发汽车拉索有限公司整体变更为股份有限 公司的方式设立；在浙江省宁波市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 执照。统一社会信用代码：9133020071331910XJ。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，并经公司 2022 年度股东大会批准， 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、 自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 （三）项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人郭宪明、签字注册会计师汪建维和王雅棋、项目质量控制复核人 沈利刚近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-004 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准（详情请参见公司公告， 公告编号：2024-003）。该竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 二、竞得地块基本情况 出让人：宁波市自然资源和规划局 土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段，江北区JB19-01-08b-03地块。 土地用途：一类工业用地 出让面积：13,453㎡ 出让价款：2,416.159万元 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）按 照法定程序参与了宁波市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人 民币2,416.159万元竞得，并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用 权挂牌出让成交确认书》以及经公证的 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-003 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）拟参与 竞拍土地使用权。具体内容如下： 一、交易概述 交易概述：公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地 使用权，土地面积 13,453 ㎡ 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞 拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。 审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。 二、出让方基本情况 本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局，与公司及公司 控股股东、董 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-002 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和 国企业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起三年内（2023 年—2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率 计缴企业所得税。 由于公司 2023 年度已按 15%税率进行企业所得税的纳税申报及预缴，本次重新获得 高新技术企业认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二四年一月十八日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市高新技 术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202333100481，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 ...

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-001 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益 | 预计收益金 | 产品期 | 收益 | 结构化 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 率 | 额（万元） | 限 | 类型 | 安排 | 关联交易 | | 中国农业银行股份 有限公司宁波潘火 | 人民币 | 中国农业银行"金钥匙·安心得 | 2,000 | 3.05% | | 天 181 | 固定 | | 否 | | 支行 | 理财 | 利·181 天"人民币理财产品 | | | | | 收益 | | | | 上海浦东发展银行 | 结构性 | 利多多公司稳利 期（3 个 23JG3497 月看涨网点专属）人民币对公结构 | 5,000 | 1.30%-2.50% | | 天 90 | 浮动 | | 否 | | 宁波鄞州支行 | 存款 | | | -2.70% | | | 收益 | | | | | | 性存款 | | | | | | ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-037 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于审计机构变更公司签字注册会计师及质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人 变更的告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，原指派张 建新先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审 计报告的项目合伙人，汪建维先生为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原项目合伙人张建新先 生工作调整，现改派郭宪明先生接替张建新先生作为公司 2023 年度财务报表审 计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，新增王雅棋女士 作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务 ...