证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-001 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 17 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十四次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 2. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-003）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 公司董事就提交董事会审议的事项进 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-003 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

2025 年 2 月 14 日 1 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持 人 ...

| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（ 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体 | | | | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 王黎明 | | | | 总经理 杨奇峰 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.（1）俄乌战争、中东局势对公司的原材料和全球发展战略是 | | | | 否存在影响？（2）证监会发布了"并购 6 条"，请问公司是否有 | | | | 重组预期，并购有没有大致的方向和目标？（3）公司在液冷方面 | | | 介绍 | 是否有专向发展方案？ | | | | 答:尊敬的投资者 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-054 青岛康普顿科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会 联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报 中证网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、财务总 监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将以在线交流形式就 公司 2024 年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-054 青岛康普顿科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会 联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报 中证网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、财务总 监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将以在线交流形式就 公司 2024 年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------- ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-053 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第三季度主要经营数据如下： （二）2024 年第三季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三季度价格 | 第三季度价格 | | | 车用润滑油 | 15,665 | 13,976 | 12.1% | | 工业润滑油 | 10,458 | 10,670 | -2.0% | | 防冻液 | 4,836 | 5,324 | -9.2% | | 尾气处理液 | 1,130 | 1,359 | -16.8% | （三）2024 年第三季度主要原材料价格变动情况 公司 2024 年三季度基础油采购均价较上年同期下降 0.5% ...

董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-052 青岛康普顿科技股份有限公司 重要内容提示： 董事持股的基本情况 减持计划实施前，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 焦广宇先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；董事王强先生持 有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；董事王黎明先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%。上述股份来源均为公司首次公开发行前取 得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。 截至本公告披露日，焦广宇先生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%；王强先生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%；王黎明先 生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 焦广宇先生于 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 1 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-051 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,221,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2690 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...