证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-042 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会 议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 会议的召集和主持 | 第七条 会议的召集和主持 | | | 董事会会议由董事长召集和主持； | 董事会会议由董事长召集和主持； | | | 董事长不能召集和主持时，由半数 | 董事长不能召集和主持时，由副董 | | | 以上董事共同推举一名董事履行职 | 事长主持；副董事长 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 公司治理 第一条 为了进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规 的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公 司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公 司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、资 产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策程 序及保证公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由 董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《青岛康普顿科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会成员由五名董事组成，且其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选举产生。 主任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知与公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限及工作程序 1 会议议题和会议通知由主任委员拟订，并通过证券部工作人员送 达委员会全体成员。 第一条 为保持青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的可 持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《青 岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中 长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对 董事会负责。 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-050 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第一条 为进一步建立健全青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛康普顿科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董 事，高级管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 等《公司章程》规定的相关人员。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十九条 公 司 或 公 司 的 子 公 司 （包括公司的附属企业）不以赠与、 | 第十九条 公 司 或 公 司 的 子 公 司 （包括公司的附属企业）不得为他人 | | 1 | 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 | 取得本公司或者其母公司的股份提 | | | 购买或者拟购买公司股份的人提供 | 供赠与、借款、担保以及其他财务资 | | | 任何资助。 第二十二条 公司不得收购本公司 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | …… | …… | | | （六）上市公司为维护公司价值及股 | （六）上市公司为维护公司价值及股 | | 2 | 东权益所必需。 | 东权益所必需。公司收购本公司股 | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | | | 或者法律、行政法规和中国证监会认 | | | | 可的其他方式进行。 | | | 第二十三条 公司依照本章程第二 十二条第一款第 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 级管理人员的董事，其中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委 1 第一条 为进一步完善青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年 9 月 30 日 1 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书 处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分 ...