证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-006 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/3/6 | － | 2025/3/7 | 2025/3/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 2 月 14 日的 2025 年第一次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（青岛康普顿科技股份 有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上 ...

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 W/IN Tel:+86-532-8077-2035 Fax: +86-532-8578-6287 育岛市香港中路61号远洋大厦B座27层(266071) 27/F;Block B,COSCO Plaza,61A HongKong Middle Road,Qingdao; 266071 China 青岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛康普顿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2025年2月14日召开的2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 一、本次股东会的召集与召开程序 2025年 1 月 17 目,公司召开第五届董事会第十四次会议,作出召开本次股 东会的决议,并于 2025年 1 月 20 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《上海证券报》 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-005 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,483,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3713 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 14 日 (二) 股东大会召开的 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-004 2、本次增持前，青岛路邦石油化工有限公司持股数量为 63,666,290 股，持 股比例为 24.83%。恒嘉世科国际（香港）有限公司持股数量为 69,207,200 股， 持股比例为 26.99%。上述双方合计持股数量为 132,873,490 股，持股比例为 51.82%。青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际（香港）有限公司。 1 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛路邦石油 化工有限公司拟自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份，本次增持资金总额不低于人民币2000万元（含）， 不超过人民币 3500 万元（含）。 青岛路邦石油化工有限公司取得了中国光大银行股份有限公司青岛分行（以 下简称"光大银行"）出具的《贷款承诺函》，光大银行承诺对青岛路邦石 油化工有限公司增持公司股份提供人民币 3000 万元的贷款。 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时到位等因 素，导致无法达到预期的风险。 青岛康普顿科技股份有限公司 控股股东增持股份计划暨取得《贷款 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025年1月17日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事会第十四次会议在崂山区深圳路 18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年1月10日以邮件形式发出，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1. 青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024 年中期利润分配预案的公告》（2025-002）。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 2. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年2月14日 证券代码：6037 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-002 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年中期利润分配预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 以公司 2024 年中期利润分配预案实施时股权登记日总股本 256,449,650 股， 扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850 股）为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据青岛康普顿科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年三季度财务报告， 公司 2024 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润为 57,513,177.73 元（未 经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为人民币 666,901,318.81 元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-001 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 17 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十四次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 2. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-003）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 公司董事就提交董事会审议的事项进 ...

2025 年 2 月 14 日 1 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持 人 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-003 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（ 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体 | | | | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 王黎明 | | | | 总经理 杨奇峰 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.（1）俄乌战争、中东局势对公司的原材料和全球发展战略是 | | | | 否存在影响？（2）证监会发布了"并购 6 条"，请问公司是否有 | | | | 重组预期，并购有没有大致的方向和目标？（3）公司在液冷方面 | | | 介绍 | 是否有专向发展方案？ | | | | 答:尊敬的投资者 ...