公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-014 青岛康普顿科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供年度贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为保证公司控股孙公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担 保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至下一年度股东会召开之日止为控股孙公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款 担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下： 安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64 万元，经营范围：专用化 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用 化学产品制造；日用化学产品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件 零售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；润滑油销售； 润滑油加工、制造（不含危险化 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-019 青岛康普顿科技股份有限公司 产品类别 产量（吨） 销售量（吨） 销售收入（元） 车用润滑油 14,224 14,531 250,062,036 工业润滑油 2,422 2,331 24,415,952 防冻液 398 430 2,170,971 尾气处理液 62,247 61,783 56,755,925 (一) 主要产品的产量、销量及收入情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司 2025 年 第一季度主要经营数据如下： （二）2025 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2025 年 | 2024 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度价格 | 第一季度价格 | | | 车用润滑油 | 17,209 | 17,426 | -1.2% | | 工业润滑油 | 10,474 | 10,492 | -0.2% | | 防冻液 | 5,047 | 4,938 | ...

青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强、谷 小丰对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生、谷小丰先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立董事独 立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第五 届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《青岛康普 顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《青岛康普 顿科技股份有限公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况 如下： 一、2025 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不 再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-016 二、2025 年度高级管理人员薪酬方案 青岛康普顿科技股份有限公司 《青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-010 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本 次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度审计报告的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制审计报告的 议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制评价报告的 议案 表决结果：赞成 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-011 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日总股 本 256,449,650 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850 股）为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（ ...