青岛康普顿科技股份有限公司 第五条 重大事项包括但不限于下列内容： (1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； (2) 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或 者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的百分之三十； 2 重大事项通报制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范文件的要求， 特制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第三章 重大事项的内容 1 第二条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公司 各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第三条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。 第四条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所（以下简称"交易所"）股票上市规则》等规定 ...

第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为了规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运营，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或其他 公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司 应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 （1）董事长认为必要 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-049 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资 金管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了规范青岛康普顿科技 | 第一条 为了规范青岛康普顿科技 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 募集资金的管理和运营，提高募集 | 募集资金的管理和运营，提高募集 | | | 资金使用的效率和效果，防范资金 ...

式、途径和程度等方面进行实质判断。公司的关联人包括关联法人和关联自然 人。 青岛康普顿科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决策管 理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业会计准则第 36 号－－关联方披露》以及《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》制定本制度。 公司的关联交易应遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露规范"的原则， 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易管理的组织机构 第三章 关联人与关联交易 第五条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响的具体方 第 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-045 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外担 保管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 第一条 为加强青岛康普顿科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低 担保风险，保障公司资产安全，依 | 修订后 第一条 为加强青岛康普顿科技股 份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低 担保风险，保障公司资产安全，依 | | --- | --- | --- | | | 据《中华人民共和国公司法 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席任 监事会办公室负责人。 第三条 监事会定期会议和临时会议 3.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： 1 5.2 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席 认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于 监事会职权的，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 5.3 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及 ...

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有"股东大会""大会"称 谓修订为"股东会"。 除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》其他内容不 变。 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投 票制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护中小股东的利益， | 第一条 为维护中小股东的利益， | | | | 完善公司法人治理结构，规范公司 | 完善公司法人治理结构，规范公司 | | | | 选举 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-039 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 13 日，青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）第五届董事 会第十二次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通 知于 2024 年 9 月 3 日以邮件形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康 普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》 （2024-040）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 ...

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 单独或者合计持有公司 | 第十四条 单独或者合计持有公司 | | | 3%以上股份的股东，可以在股东大 | 1%以上股份的股东，可以在股东会 | | | 会召开十日前提出临时提案并书面 | 召开十日前提出临时提案并书面提 | | | 提交召集人。召集人应当在收到提 | 交召集人。召集人应当在收到提案 | | | 案后两日内发出股东大会补充通 | 后两日内发出股东会补充通知，公 | | | 知，公告临时提案的内容。 | 告临时提案的内容。 | | | …… | …… | | | 第十六条 股东大会的通知包括以 下内容： | 第十六条 股东会的通知包括以下 内容： | | | …… | …… | | 2 | （五）会务常设联系人姓名， | （五）会务常设联系人姓名， | | | 电话号码。 | 电话号码； | | | 股东大会通知和补充通知应当 | （六）网络或其他方 ...