证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-054 青岛康普顿科技股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会 联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报 中证网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、财务总 监、董事会秘书王黎明先生，总经理杨奇峰先生将以在线交流形式就 公司 2024 年第三季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603798 证券简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------- ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-053 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第三季度主要经营数据如下： （二）2024 年第三季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三季度价格 | 第三季度价格 | | | 车用润滑油 | 15,665 | 13,976 | 12.1% | | 工业润滑油 | 10,458 | 10,670 | -2.0% | | 防冻液 | 4,836 | 5,324 | -9.2% | | 尾气处理液 | 1,130 | 1,359 | -16.8% | （三）2024 年第三季度主要原材料价格变动情况 公司 2024 年三季度基础油采购均价较上年同期下降 0.5% ...

董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-052 青岛康普顿科技股份有限公司 重要内容提示： 董事持股的基本情况 减持计划实施前，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 焦广宇先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；董事王强先生持 有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；董事王黎明先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%。上述股份来源均为公司首次公开发行前取 得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。 截至本公告披露日，焦广宇先生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%；王强先生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%；王黎明先 生持有公司股票 262,850 股，占公司总股本的 0.10%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 焦广宇先生于 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 1 ...

W V/INCON : Tel:+86-532-8077-2035 Fax: +86-532-8578-6287 育岛市香港中路61号远洋大厦B座27层(266071) 27/F,Block B,COSCO Plaza,61A HongKong Middle Road,Qingdao,266071 China 青岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: 山东文康律师事务所(以下简称"本所")接受青岛康普顿科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托、指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2024年9月30日召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》(以下简称《公 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-051 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,221,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2690 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 第一条 为了规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛康普顿科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，防范和 控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 除非获得公司董事会的批准，公司原则上不得进行期货交易投资。 第三条 公司投资分为短期投资和长期投资。 - 1 - 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投 资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公积 金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包 括但不限于：固定资产投资；投资设立新公司；出资于其他公司； 收购其他公司等。 第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、金融衍生品等 金融投资产品以及委托他人代为进行短期投资的行为。 公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必 要且可行后，按照权限进行审批。 公司及子公司应 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险。 1 第一条 为加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的管 理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《青 岛康普顿科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他 单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公 司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第五条 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知与公 ...