青岛康普顿科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制担保风险。 1 第一条 为加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的管 理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《青 岛康普顿科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他 单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公 司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第五条 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保护投资者利益，实现公司价 值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作的目的： 1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 5、增加公司信息披露透明度,改善公司 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 累积投票制度 （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非 独立董事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份乘 以其该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候 选人。 2、选举非独立董事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以其该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独 立董事候选人。 3、选举监事时，出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以 该次股东大会应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。 2 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向公司董事会、监事会 提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背 景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事或 者监事的情形等。 第九条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方 式提交股东会选举。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事 或监事人数。 第十条 董事或监事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书1名。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 公司设立证券事务部作为负责管理信息披露事务的部门,董事会秘书 负责分管证券事务部。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法 规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务负责人担任。因特 ...

第二章 总经理的工作职责 1 第一条 为促进青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，特制定总经理工作细则，以明确公司总经理的职责、总 经理办公会议议事规则等内容。 第二条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理四名，财务总监一名，由 董事会聘任或者解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的人员以及法律、法规及《公司章程》规定的其 他情形的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 青岛康普顿科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理对董事会负责。 第五章 报告制度 第六条 总经理工作职责是： (一) 按照《公司法》《公司章程》、公司基本管理制度及具体规章，负责 开展公司各项工作，对董事会负责， ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 09 月 06 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 朱磊 | | | | 独立董事 谷小丰 | | | | 总经理 杨奇峰 | | | | 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 王黎明 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.公司氢能业务目前拓展布局情况如何？ 答:尊敬的投资者您好，公司在氢能产业链制氢、储氢和氢燃料电 | | | | 池领域均有布局。公司先后增资入股主营业务为制氢、储氢和燃料 | | | 介绍 | 电池催化剂研发、测试和生产的青岛创启新能催化科技有限公司， | | | ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-038 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hmaQa4OghO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问 ...

公司代码：603798 公司简称：康普顿 2024 年半年度报告 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 119 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人王黎明及会计机构负责人（会计主管人员）兰英声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告对未来国内外经济走势、行业、市场的判断和宏观政策的解读，具有部分的主观性和 一些基于特定前置条件而作出的预见性陈述，相关判断和解读可能受到市场需求、政策调整等制 约因素影响而产生变化，最终结果或趋势存在与这些预见性陈述出现差异的可能性。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-037 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第二季度主要经营数据如下： 产品类别 产量（吨） 销售量（吨） 销售收入（元） 车用润滑油 7,292 7,961 110,806,522 工业润滑油 2,391 2,279 23,845,886 防冻液 3,767 2,933 14,344,193 尾气处理液 74,055 67,683 77,449,719 (一) 主要产品的产量、销量及收入情况 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年 8 月 31 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-036 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日分 别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《青岛 康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部 分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。有关具 体情况如下： 一、股票期权行权价格与数量调整情况 股票期权行权价格：由 8.00 元调整为 7.94 元。 股票期权注销数量：共计 283.79 万份。 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。 经派息调整后，P 仍须大于 1。 3、权益分派实施后，期权行权价格调整结果为：P＝P0-V=8-0.06=7.94（元/ 份）。 二、部分股票期权注销情况 1 ...