青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 （1）董事长认为必要 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 级管理人员的董事，其中，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委 1 第一条 为进一步完善青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限及工作程序 1 会议议题和会议通知由主任委员拟订，并通过证券部工作人员送 达委员会全体成员。 第一条 为保持青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的可 持续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《青 岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中 长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会对 董事会负责。 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； 1 第一条 为规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，充分发挥 股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》及《青岛康普顿科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-049 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资 金管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了规范青岛康普顿科技 | 第一条 为了规范青岛康普顿科技 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 募集资金的管理和运营，提高募集 | 募集资金的管理和运营，提高募集 | | | 资金使用的效率和效果，防范资金 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第二章 公司治理 第一条 为了进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")股 东、控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法规 的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及《公 司章程》的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公 司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、资 产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益。 第五条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策程 序及保证公 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十九条 公 司 或 公 司 的 子 公 司 （包括公司的附属企业）不以赠与、 | 第十九条 公 司 或 公 司 的 子 公 司 （包括公司的附属企业）不得为他人 | | 1 | 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 | 取得本公司或者其母公司的股份提 | | | 购买或者拟购买公司股份的人提供 | 供赠与、借款、担保以及其他财务资 | | | 任何资助。 第二十二条 公司不得收购本公司 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | …… | …… | | | （六）上市公司为维护公司价值及股 | （六）上市公司为维护公司价值及股 | | 2 | 东权益所必需。 | 东权益所必需。公司收购本公司股 | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | | | 或者法律、行政法规和中国证监会认 | | | | 可的其他方式进行。 | | | 第二十三条 公司依照本章程第二 十二条第一款第 ...

第一章 总 则 青岛康普顿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 1 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善青岛康普 顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛康普顿科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及参照《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委 ...

第一条 为进一步建立健全青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛康普顿科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董 事，高级管理人员指总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 等《公司章程》规定的相关人员。 第四条 委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-043 青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订 《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 事项。 | （7）与会监事认为应当记载的其他 | | --- | --- | | …… | 事项。 | | | …… | 注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有"股东大会""大会"称 谓修订为"股东会"。 除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》其他内容 不变。 此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》事项尚须提交股 东大会审议。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司监事会 青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五 届监事会第七次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司监事会议 事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情 况，拟对《青岛 ...