江苏洪田科技股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法 大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿 德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽 君(深圳)律师事务所合伙人律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛 江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立 ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈妙财，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2001年毕业于广 东财经大学法学专业，2009年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001年至今历 任广东华商律师事务所律师/高级合伙人，现兼任华南师范大学法学院兼职教授、 广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法学院法律硕士研究生 校外实践导师、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员 会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员。自2022年6月起 ...

江苏洪田科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度独立董事述职情况报告 作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》及董事会各 专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职 权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 权益不受损害。现将2024年本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高文进，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教 授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、 中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021年4月 在中南财经政法大学退休。现任湖北省科技厅和武汉市科技局有关企业项目评审 财务专家、湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、海航科技股份有限公司独 立 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-015 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新材 料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股， 占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 39,595,300 股，占其所持股份比例的 67.99%，占公司总股本的 19.04%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2025 年 4 月 16 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办 理解质押业务的通知，具体情况如下： 1.本次股份被解除质押情况 | 股东名称 | 科云新材料有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 4,170,000 | | 占其所持股份比例 | 7.16% | | 占公司总股本比例 | 2.00% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-014 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新 材料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股，占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 43,765,300 股，占其所持股份比例的 75.15%，占公司总股本的 21.04%。 公司于 2025 年 4 月 14 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办 理质押及解质押业务的通知，具体情况如下： 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 2,802,000 否 否 2025 年 4 月 9 日 2028 年 4 月 8 日 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押公告 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东科云新材 料有限公司（以下简称"科云新材"）持有公司无限售流通股份 58,240,000 股， 占公司总股本 28.00%。截至本公告披露日，科云新材累计质押股份数量为 39,438,300 股，占其所持股份比例的 67.72%，占公司总股本的 18.96%。 公司于 2025 年 4 月 10 日收到科云新材关于其所持有本公司的部分股份办 理质押及解质押业务的通知，具体情况如下： 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 科云 新材 是 4,200,000 否 否 2025 年 4 月 8 日 2025 年 10 月 7 日 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-012 江苏洪田科技股份有限公司 关于全资子公司参与认购股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能 面临较长的投资回收期。 （2）基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性， 且因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境以及投资管理等存在不 确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人， 承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 1,000 万元人民币，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 近日，公司全资子公司莱维投资与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以 下简称"管理人""纵横金鼎"）签订了《共青城毕方创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》（以下简称："合伙协议"）及《共青城毕方创业投资合伙企 业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称："补充协议"），在确保满 足日常 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-011 江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 24 日、 2 月 25 日、2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公告 披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处 的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查并书面征询控股股东科云新材料有限公司和实际控制人赵伟斌， 截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 ...

特此回函。 控股股东: 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括. 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公司在 股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。 关于江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:江苏洪田科技股份有限公司 ...

实际控制人:赵伟斌 截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本人在股票 交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情形。。 特此回函。 关于江苏洪田科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:江苏洪田科技股份有限公司 贵公司《关于江苏洪田科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 2025年2月26日 签字: BG ...