江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规、规章的规定，制订 本章程。本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章 的规定为准。 章 程 中国·苏州 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | ...

重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-037 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

2023年度财务决算报告 在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司 的业绩大幅增长。公司实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%；实现归属 于母公司股东的净利润 20,478.10 万元，同比增长 92.38%。 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务 决算工作，现将有关情况报告如下： | | | | （%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.71 | 0.42 | | | 69.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 21.29 | 11.46 | 增加 | 9.83 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 15.34 | 9.5 | 增加 | 5.84 | 个百分点 | 二、报告期内归属于上市公司 ...

对立信会计师事务所履职情况评估报告 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信2023年度审计履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性， 具体情况如下： 苏州道森钻采设备股份有限公司 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审 计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-036 苏州道森钻采设备股份有限公司 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止。 一、提请股东大会授权董事会事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-035 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午 16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司全体监事总结了 2023 年度监事会的工作情况，并编写了《2023 年度监 事会工作报告》。 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核 意 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独 立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事2023年度述职情况报告 作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉 履行职责，独立负责行使职权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年本人履行职责情况报告 如下： 2023年度，本人亲自出席了公司共召开的9次董事会和5次股东大会。每 次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核， 仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注 公司定期财务报告，对相关财务数据事前及时与公司董秘、公司财务总监、 审计机构进行沟通确认，并在此基础上独立、审慎、客观的行使表决权。 独立董事 本 年 度 出 席 董事会次数 本年度亲自 出席董事会 （含通讯） 委托其他董事 出席次数 缺席次 数 本 年 度 出 席 股 东 大 会次数 高文进 9 9 0 0 5 2023年本 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-031 单位：万元 | 项目（损失以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -389.14 | | 其中：应收票据坏账损失 | 197.53 | | 应收账款坏账损失 | -594.11 | | 其他应收款坏账损失 | 7.43 | | 资产减值损失 | -340.20 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -120.76 | | 合同资产减值损失 | -219.44 | | 合计 | -729.34 | 注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的依据 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日经公 司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于 公司2024年第一季度计 ...