证券简称：歌力思 证券代码：603808 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本激励计划的预留授予情况 8 | | 七、本激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 九、独立财务顾问的核查意见 13 | | 十、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 歌力思、本公司、公 | 指 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 （含控股子公司、分公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、本 | | 深圳歌力思服饰股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 次激励计划、本激励计 | 指 | （草案） ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-039 深圳歌力思服饰股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 1.经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）行权价格的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会 对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2.同意公司对本次激励计划股票期权行权价格（含预留授予）由 11.04 元/份 调整为 11.023 元/份。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）会议审议通过《关于向激励对象预留授予 2023 年股票期权的议案》 1 第四届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-040 深圳歌力思服饰股份有限公司关于 调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开了第四届董事会第二十次临时会议和第四届监事会第十七次临时会议，审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议及第四 届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等有 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第四届董 事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 16 日 10:30 在广东省深圳市福田区泰然 四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国 新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-038 深圳歌力思服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已由 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-037 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 （二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截至 2023 年 9 月 28 日，控 股股东持有公司股份 203,330,500 股，占公司总股本比例为 55.09%。 1 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 28 日期间，歌力思投资累计增持公司 股份合计12万股，占公司已发行股份总数0.0325%，累计增持金额约为1,511,368 元。 相关风险提示 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-036 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 27 日期间，歌力思投资累计增持公司 股份合计 9 万股，占公司已发行股份总数 0.0244%，累计增持金额约为 1,128,608 元。 相关风险提示：相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-035 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 2023 年 9 月 26 日，歌力思投资以集中竞价交易方式首次增持公司股份 共 6 万股，占公司已发行股份总数 0.0163%，累计增持金额约为人民币 751,858 元，增持平均价格约为 12.53 元/股。 相关风险提示：相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-034 郑焕杰先生的联系方式如下： 联系电话：0755-83438860 传真号码：0755-83433951 电子邮箱：zqfw@ellassay.com 联系地址：广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A座19楼 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 22 日收到公司证券事务代表徐永情女士的书面辞职报告，徐永情女士因个人原 因提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 徐永情女士在任职证券事务代表期间，为公司治理发挥了积极作用，公司及 公司董事会对徐永情女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为满足公司治理及运作需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，公司同日聘任郑焕杰先生（简历附后）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-033 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司拟自本公告披露之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗 交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 相关风险提示：相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收 到控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"控股股东"）的《增持 股份计划告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可， 控股股东拟自本公告披露之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。现将具体情况公告 如下。 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 1,372,473,445.11, representing a 17.22% increase compared to RMB 1,170,829,495.23 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 109,646,868.85, a significant increase of 117.55% from RMB 50,400,331.11 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was RMB 272,352,611.04, showing a remarkable increase of 213.8% compared to RMB 86,791,850.84 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.30, a 114.29% increase from RMB 0.14 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity increased to 3.87%, up 2.11 percentage points from 1.76% in the previous year[21]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 104,261,805.73, which is a 154.65% increase from RMB 40,942,990.13 in the same period last year[20]. - The gross profit margin for the main business improved by 4.13 percentage points to 68.76%, up from 64.63% in the same period last year[57]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached approximately 1.372 billion yuan, representing a year-on-year increase of 17.22% compared to the same period in 2022[57]. - The net profit attributable to shareholders was 110 million yuan, an increase of 117.55% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 104 million yuan, up 154.65% year-on-year[57]. Asset and Equity Management - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 4,477,218,615.25, reflecting a 3.08% increase from RMB 4,343,456,333.17 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 2,908,305,774.03, up 5.73% from RMB 2,750,682,678.10 at the end of the previous year[20]. - The company's total current assets amounted to RMB 1,766,689,719.44, an increase from RMB 1,757,217,361.64 at the end of 2022[159]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 572,598,058.56 from RMB 518,394,243.62 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 10.4%[159]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 2,908,305,774.03, up from CNY 2,750,682,678.10, representing an increase of about 5.73%[161]. Brand and Market Expansion - As of June 30, 2023, the ELLASSAY brand has a total of 300 stores[28]. - The Laurèl brand has expanded to 82 stores as of June 30, 2023, with plans to increase market share in first and second-tier cities[30]. - The Ed Hardy brand has a total of 99 stores as of June 30, 2023, and aims to integrate online and offline marketing resources[31]. - IRO Paris has established 105 stores globally as of June 30, 2023, maintaining a consistent brand image[32]. - The self-portrait brand has opened 45 stores in major cities in China as of June 30, 2023, with plans for further expansion[34]. - The company has opened over a hundred new stores in major shopping districts, enhancing its brand presence in top-tier markets[51]. - The company expanded its store presence in cities such as Hefei, Wuhan, Nanchang, Harbin, and Changsha, with IRO Paris, self-portrait, and Laurèl brands adding 8, 5, and 4 new stores respectively[75]. Strategic Initiatives - The company emphasizes a multi-brand strategy to cover various market segments, enhancing its competitive edge[26]. - The company has a robust design and research system, ensuring clear differentiation among its brands[37]. - The company aims to create a high-quality shopping experience through effective supply chain management and marketing strategies[36]. - The company emphasizes strategic collaboration with suppliers through the Geli Si supplier collaboration platform, ensuring stable supply of raw materials and optimizing supply costs[38]. - The company adopts a production model that combines self-manufacturing, commissioned processing, and customized production to meet diverse brand needs[39]. - The marketing strategy includes a multi-brand ambassador matrix and digital marketing initiatives to enhance brand visibility and consumer engagement[56]. Sustainability Efforts - The company aims to increase the sustainable product ratio for its ELLASSAY and Laurèl brands to 20% to 30% in the future[124]. - The company encourages suppliers to transition towards sustainability and has established green supply chain evaluation rules[125]. - The company has completed carbon emission calculations for its ELLASSAY and Laurèl brands, with plans for overall carbon emission assessments[128]. - The company is actively upgrading packaging materials to achieve sustainability certifications, including FSC international certification[125]. - The company is enhancing its brand image by integrating sustainability into its retail store designs and increasing the functionality of display areas[125]. Risks and Challenges - The company faces risks from adverse external market conditions, which could lead to a decline in performance due to decreased consumer demand for branded apparel[112]. - The fashion industry is characterized by rapidly changing trends, and failure to accurately capture these trends may negatively impact the company's brand and sales performance[113]. - Risks include product counterfeiting and unauthorized online sales, which could harm the company's brand positioning and image[114]. - The company is experiencing a decline in traffic benefits from traditional e-commerce channels, with increasing customer acquisition and marketing costs[115]. Future Outlook - The company plans to develop a new menswear brand, ELLASSAY HOMME, which will focus on sustainable materials and a minimalist style[61]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[190]. - The company has set a future performance guidance aiming for a revenue growth of 10% year-over-year[185].