证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-021 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份（二期）方案的议案》,拟使用不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日。公司于 2022 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份（二期）的回购报告书》（公告编号：2022-065）。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》：同意将公司股份回购实 施期限调整为自 2022 年 10 月 13 日至 2024 年 4 ...

顾家家居股份有限公司 关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书 的公告 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以现场表 决方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议 案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 李东来先生为公司总裁，李云海先生、欧亚非先生、刘春新女士、陈统松先生、 刘宏先生为公司副总裁（相关简历见附件）；聘任刘春新女士为公司财务负责人； 聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书（相关简历见附件）。任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一 次会议审核，上述总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书忠实信用，勤勉务实， 具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-018 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在浙江省 杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届监事会第一 次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开 第五届监事会第一次会议的通知和资料。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议由出席会议的监事共同推举监事任扩延先生主持,公司部 分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 选举任扩延先生为公司监事会主席。 审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 任扩延先生简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-017 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时 结合公司实际情况，对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家 居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作 细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了 修订。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日在浙江省 杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一 次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开 第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持，公司监事 和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期已 于 2023 年 12 月 10 日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东 TB Home Limited 以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于 2023 年 11 月 9 日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司 战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将 发生变更。公司于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举 的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的 《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。 截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事 会换届选举事宜。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-0 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-014 顾家家居股份有限公司 关于大股东部分股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有顾 家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）105,539,829 股股票， 占本公司总股本的 12.84%。本次部分股票解除质押及再质押后，顾家集团累计 质押股票 105,133,063 股，占其所持有公司股数的 99.61%，占公司总股本的 12.79%。 截至本公告披露日， 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 146,716,595 股股票，占本公司总股本的 17.85%。本次部分股票解除质押及再质 押后，累计质押股票 146,301,763 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司 股数的 99.72%，占本公司总股本的 17.80%。 一、上市公司部分股份解除质押 公司于 2024 年 2 月 2 日收到顾家集团通知，顾家集团将其持有的部分股份 提 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|HONG KONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼（国浩律师楼 ） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(5 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-015 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,458,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.3030 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼 会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-013 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份（二期）方案的议案》,拟使用不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日。公司于 2022 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份（二期）的回购报告书》（公告编号：2022-065）。 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》：同意将公司股份回购实 施期限调整为自 2022 年 10 月 13 日至 2024 年 4 ...

2024 年 2 月 2 日 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会累积投票制说明 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案二：关于第五届独立董事津贴的议案 | | 16 | | 议案三：关于选举非独立董事的议案 | | 17 | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | | 21 | | 议案五：关于选举股东代表监事的议案 | | 23 | 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 顾家家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期 ...