顾家家居股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 的子公司或者 ...

顾家家居股份有限公司 内部审计制度 为加强和规范顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标 准化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司、对公司具有 重大影响的参股公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，指由公司内部审计机构或者人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的合法性、合规性、真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1 / 8 （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的 1/3，其中至少 l 名为会计 专业人士。 独立董事由股东会选举或者更换，对公司 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 顾家家居股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过，任何人无权擅自 以公司名义对外提供担保。 公司不具有法人资格的分支机构不得对外担保。 第五条 公司控股子公司对外担保应在子公司董事会或者股东会审议前通知公司，公司根据本 制度履行相应批准程序后，由子公司董事会或者股东会作出相应决议，并通知公司履行相 关信息披露义务。 1 / 10 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度规范的对外担保行为是指公司及其控股子公司为他人提供的保证、抵押、 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 顾家家居股份有限公司 为加强顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息登记管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《顾家 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《顾家家居股份有限公 司信息披露制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响，尚未在符合中国证监会 规定 ...

顾家家居股份有限公司 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避 免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训， 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活 动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资 者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社 会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者（特别是社会 公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动 关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同 ...

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 顾家家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 第三条 股东会依法行使下列职权： (七)修改《公司章程》； (十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十一)审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 16 (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九)审议批准《公司章程》第四十七条规定 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-085 顾家家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如 下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保顾家家居股份有限公司（以下简称 "公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关 法律、行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修 订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持 9 名，原董事全部 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-086 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 顾家家居股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯表 决方式召开了第五届监事会第十二次会议。公司于 2025 年 11 月 26 日以电子邮 件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知和资料。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-084 1、审议通过《关于取消监事会的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、 行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则 ...