顾家家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 顾家家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------- ...

华福证券 顾家家居（603816.SH） 股权激励凝聚信心，内外贸并驾齐驱 投资要点： 发布新一期激励草案考核利润，美的系高管履新董事长 9 月 23 日，①公司发布 2024 年限制性股票激励计划（草案），授予核心 骨干 84 人，限制性股票数量占公告日股本总额 1.2%，授予价格每股 11.84 元，解除限售业绩条件为：以剔除商誉减值并剔除公司本激励计划所产生 的股份支付费用影响净利润为基准，25 年-27 年净利润对比 21-23 年三年平 均净利润分别不低于 100%、105%、110.25%。②公司同时发布关于选举第 五届新任董事长的公告，原董事长顾江生先生辞任，选举董事邝广雄先生 为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员职务。邝广雄先生历任 盈峰集团副总裁、美的财务总监等职务。此次激励计划有助于充分凝聚人 才，将股东、公司、核心团队三方利益结合，确保实现长足稳定发展。而 此次人事变更也有助于控股股东盈峰集团与公司实现更好协同。 内贸渠道品类融合，一体两翼均衡发展 1H24 公司收入同比+0.3%，内贸受行业景气偏弱以及公司天禧派剥离影响 同比-9.8%。1）品类端，公司以"一体两翼"战略为整体 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-079 顾家家居股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以通讯 表决方式召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任副总裁的议案》， 同意聘任徐刚先生、刘应章先生、彭宣智先生、姚斌先生为公司副总裁（相关简 历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审核，上述副总裁忠实信用，勤 勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司 高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不 得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-078 2024 年 10 月 22 日 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁刘 宏先生的辞职报告，刘宏先生因工作调动原因，辞去公司副总裁职务。辞去该职 务后，刘宏先生仍在公司担任其他职务。 刘宏先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持续 健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对刘宏先生担任公司副总裁期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 顾家家居股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-075 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开了第五届董事会第六次会议。公司于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议的通知和会议资料。会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 5）中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生如下任一情形： 1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《顾家家居 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-076 根据《上市公司股权激励管理办法》《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权， 本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 17 日为限制性股 票授予日，向 84 名激励对象授予 983.5288 万股限制性股票，授予价格为 11.84 元/股。 顾家家居股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开了第五届监事会第五次会议。公司于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第五次会议的通知和资料。会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 1. 公司、顾家家居：指顾家家居股份有限公司。 2. 2024 年激励计划：指顾家家居股份有限公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任 职的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政 法规和规范性文件以及《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《顾家家居股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对《激励计划（草案）》激励对象名单进行了 核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 顾家家居股份有限公司 （本页无正文，为《顾家家居有限公司监事会关于 2024 年限制性股 票 激励计划对象名单的核查意见（授予日)》的签字页 ) 监事： 份延 (任扩延） （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票相关事项 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第一部分 引 言 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：顾家家居股份有限公司 根据顾家家居股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-077 顾家家居股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司 实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。 5、2024 年 10 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《顾家家居 股份有限公司 ...