顾家家居股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加 强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括非独立董事及独立董事）和公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水 ...

顾家家居股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第 1 项所述法人（或者其他组织 ...

顾家家居股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计 ...

顾家家居股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范对顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政 法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人 ...

顾家家居股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为维护顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益，防 范经营风险，确保决策科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《顾 家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司在境内外进行的下列以盈利或者保值增 值为目的的投资行为： （一）向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立或者与他人共同设 立企业、对其他企业增资等权益性投资； 第二章 对外投资的基本原则 第四条 公司对外投资行为必须遵循"战略导向、人才匹配、控制风险、集体决策" 的基本原则，各项投资均需符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略，符 合公司的决策程序。 第五条 1 / 7 对外投资决策应遵循以下原则： （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制 性规定； （二）委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管 ...

顾家家居股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 第一条 为规范顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《顾家家居股份有限公司信息披露制度》的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报 ...

顾家家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使《公司章程》和 股东会赋予的职权。 第二章 董事会日常机构 第三条 董事会下设投资证券管理中心，由董事会秘书分管，处理董事会日常事务。 第三章 董事会职责和权限 第四条 董事会行使下列职权： 1 / 13 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的战略规划和战略目标； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公 ...

顾家家居股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 的子公司或者 ...

顾家家居股份有限公司 内部审计制度 为加强和规范顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标 准化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司、对公司具有 重大影响的参股公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，指由公司内部审计机构或者人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的合法性、合规性、真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1 / 8 （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的 1/3，其中至少 l 名为会计 专业人士。 独立董事由股东会选举或者更换，对公司 ...