曲美家居集团股份有限公司 内部审计制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检 查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问 题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人， 内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： 1 第一条 为了规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《曲 美家居集团股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化 的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部 审计对象和时限、内部审计工作的内容 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室等有关部室工作人员 担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 第四章 决策程序 2 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

曲美家居集团股份有限公司 证券事务代表的任职条件参照本细则第六条规定执行。 第三章 主要职责 2 董事会秘书工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 任职资格 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 得担任董事会秘书： 1 第一条 为促进曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司 与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 ...

曲美家居集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 1 第二章 年报信息披露重大差错的范围 2 第七条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预 告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： (一) 年度财务报告违反《证券法》、《会计法》、《企业会计准 则》等相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使 用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断； (二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及 相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗 漏； (三) 其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式（2025 年修订）》、证券交易所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司 信息披露事务管理办法》及其他内部控制制度的规 ...

曲美家居集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经 审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元； 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同 一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单 个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。 第一章 总 则 第二章 重大信息的范围 1 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度 ...

曲美家居集团股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司；在北京市顺义区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 911100001021096991 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以 下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 60,520,000 股，并 于 2015 年 4 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中 ...

第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： 1 曲美家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，维护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《曲美家 居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会议事规则 定期会议的提案草案由公司相关部门或主管领导起草后连同相关的材料提交予董 事会办公室。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当视需要征求董事、 经理和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；若有关提案内容 涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公室应将该等草案转交相关专门委员会拟 定。董事会专门委员会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的提案。董事长在拟定提 案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《曲美家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会日常机构 公司董事会办公室处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章 ...