关于常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所 2023 年年度股东大会之 法律意见书 1 北京汇祥律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：常州神力电机股份有限公司 北京汇祥律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司（以 下简称或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件(以下简称"法律法规")以及《常州神力电机股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，指派律师出席公司二〇二三年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就公司本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所 ...

公司将持续督促并要求砺剑集团依据《股权转让协议》之约定履行支付剩 余交易对价义务并支付违约滞纳金，或者通过司法程序（包括但不限于诉讼） 等方式追偿，以充分保障及维护公司及全体股东的利益。 常州神力电机股份有限公司 关于出售控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司并豁 免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》，同意业绩承诺方砺剑防务技术集 团有限公司（以下简称"砺剑集团"）以现金对价回购公司所持深圳砺剑防卫技 术有限公司（以下简称"砺剑防卫"）57.65%股权。并授权公司管理层全权负 责本项目的出售事宜，包括但不限于办理后续股份出售手续及一切与本次交易 相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日、2 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月 常州神力电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 3 | | 议案一：《公司 | | 2023 年年度报告全文及摘要》 3 | | 议案二：《公司 | | 2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案三：《公司 | | 2023 年度监事会工作报告》 13 | | 议案四：《公司 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 18 | | 议案五：《公司 | | 2023 年度利润分配方案》 26 | | 议案六：《关于支付 | | 2023 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 | | 公司 | 2024 | 年度审计机构的议案》 27 | | 议案七：《关于董事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 30 | | 议案八：《关于监事 | | 2024 年度薪酬方案的议案》 31 ...

常州神力电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；审计项目组主要成员（包括合伙 ...

常州神力电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等规定，常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司独立董事李芸达先生、钱爱民先生、朱学忠先生的独立性情况进行了评 估，形成意见如下： 经核查李芸达先生、钱爱民先生、朱学忠先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其在 2023 年度不存在 任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 常州神力电机股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 关于常州神力电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州神力电机股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 ： ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03632 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份"）2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 03627 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2024-010 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体 委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年年度报告》 全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告纹 沪7AF 专项审核报告 众会字(2024)第 03631 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州神力电机股份有限公司(以下简称"神力股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 03627 号审计报告。同时,我们审核了后附的神力 股份 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 神力股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈达或重大 遗漏。 " l o 编制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对神力 ...

2023 年度独立董事述职报告 （李芸达） 作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人李芸达 严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 2023 年度工作中，全面关注公 司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，切实履行了独 立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 常州神力电机股份有限公司 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况 2023 年，本人参加公司召开的股东大会会议 3 次、董事会会议 9 次、审计委员 会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本人对公司本年度的董事会议案、审计 委员会及薪酬与考核委员会相关议案未提出异议，未提议召开临时股东大会和董事 会，本人出席会议的具体情况如下： | 股东大会会议出席情况 | | | | | | ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪24F4K ZHONGHUA 常州神力电机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03632 号 常州神力电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了常州神力电机股份有限公司(以 下简称"神力股份"）2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 03627 号《审计报告》。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是神力股份管理当局的责任,我们对 汇总表所载资料与神力股份 2023年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对神力股份实施了 2023 ...