证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-044 常州神力电机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市经开区兴东路 28 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 出售控股子公司的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限 公司（以下简称"常州神力"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关 方承诺》（以下简称"《上市公司监管指引第 4 号》"等有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司出售控股子公司深圳砺剑 防卫技术有限公司（以下简称"本次交易"）出具本专项法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实，并根据本所律 师对有关事实的了解和对有关法律的理解，对公司本次交易的合法性及相关法律 问题发表法律意见。 在出具本 ...

因此,公司董事会审计委员会同意上述关联交易事项,并同意提交至董事会 审议。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会关于公司出售 控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺涉及关联交易的书面审核意见》之签字页 ) 与会委员: 常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 关于公司出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺 涉及关联交易的书面审核意见 根据《常州神力电机股份有限公司章程》《常州神力电机股份有限公司关联 交易决策制度》《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,我们作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公司")的董事会审 计委员会委员,对公司出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺涉及关联交易 事项进行了审核。并对该关联交易事项发表书面审核意见如下: 本次业绩承诺方拟回购公司所持深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权事 项,符合相关法律法规和《常州神力电机股份有限公司章程》等公司内部的规定, 本次交易有利于公司控制未来经营风险,符合公司及全体股东的利益。相关决策 程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形。 ( ...

常州神力电机股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《常州神力电机股份有限公司章程》《常州神力 电机股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,作为常州神力电机股份有限 公司(以下简称"公司"）的独立董事,我们仔细审阅了本次董事会会议资料, 并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独立判断,就公司第四届董事会第十 五次会议审议的相关议案发表独立意见如下: (本页无正文，为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 4) 因深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称"砺剑防卫")预计难以完成相 关业绩指标,根据原收购协议第 4. 2. 3 条的约定,业绩承诺方砺剑防务技术集团 有限公司拟回购公司所持砺剑防卫 57.65%股权。本次交易有利于公司控制未来 经营风险,符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和公司章程 的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 ⑤ 公司已就继续推进本次交易项目过程中的相关事项履行了现阶段必 ...

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定,作为常州神力电机股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,我们在会前认真审阅了相关 议案和资料,对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了如下事前 认可意见: 常州神力电机股份有限公司独立董事 深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称"砺剑防卫")预计难以完成相关业 绩指标,根据原收购协议第 4.2.3 条的约定,业绩承诺方砺剑防务技术集团有限 公司拟回购公司所持砺剑防卫 57.65%股权。本次交易有利于公司控制未来经营 风险,符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规 定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述,作为公司的独立董事,我们同意将涉及上述事项的相关议案提交 至公司董事会审议。 (本页以下无正文) （本页无正文,为《常州神力电机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 五次会议相关议案的独立意见》之签字页 ) 李芸达 朱学忠 钱爱民 《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-041 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 鉴于回购砺剑防卫股权所需回购款项金额过大，砺剑集团一次性付清存在困 难，砺剑集团特申请在支付完本协议第 3.1.1 条项下首笔回购价款之日起豁免其 全资子公司深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司（以下简称"中物一方"） 作出的自愿性承诺。同时，鉴于过去三年客观经济环境影响，公司同意豁免 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常 州 神 力 电 机 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 之 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel：+8610-58137799 Fax：+8610-58137788 | | | 北京大成律师事务所 补充法律意见书（二） 北京大成律师事务所 关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：常州神力电机股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受常州神力电机股份有限公司 （以下简称"神力股份"、"发行人"、"申请人"或"公司"）的委托，担任 神力股份 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项 法律顾问。 2023 年 ...

常州神力电机股份有限公司 与 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 华泰联合证券有限责任公司 关于 常州神力电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审 核问询函的 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《常州神力电机 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 3、本问询函回复的字体说明如下： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 7-1-1 上海证券交易所： 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"神力股 份"）收到贵所于 2023 年 7 月 6 日下发的《关于常州神力电机股份有限公司向 特定 ...

关于常州神力电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮 审核问询函的回复 关于常州神力电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核问询函的回复 众会字（2023）第 08256 号 上海证券交易所： 由常州神力电机股份有限公司（以下简称"神力股份"、"公司"、"申请人" 或"发行人"）转来的贵所于 2023 年 7 月 6 日下发的《关于常州神力电机股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕455 号）（以下简称"《第二轮问询函》"）已收悉。我们已对第二轮问 询函所涉及的问题进行逐项核查和落实，现对相关问题回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复中各项词语和简称与与《常州神力电机股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）一致；本回复除特别注明外，所涉及财务数据均为合并口径。 7-2-1 | | | 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复： 一、发行人与砺剑集团关于业绩补偿、回购砺剑防卫股权的最新进展，如 砺剑集团无法履行承诺，发行人是否有应对措施及其对发行人的影响，相关事 项是 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 常州神力电机股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 358,396,552.04 | -3.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 452,777.09 | -98.42 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -313,286.87 | -101.10 | | 经营活动产生的现 ...