证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-047 常州神力电机股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。因情况特殊，根据 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春 娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》 基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及 公司实际情况等因素，经与相 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-048 常州神力电机股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）事 项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件。现 将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 1、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项已经 2022 年 6 月 6 日召开的公 司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和 2022 年 6 月 23 日召 开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司于 2022 年 8 月 4 日取得中国证券 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-046 常州神力电机股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情 况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董 事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》 基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑资本市场环境及 公司实际情况等因素，经与 ...

常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二零二三年八月 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案 6 | | 1 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 常州神力电机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 28 日下午 13:30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ②网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-045 常州神力电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 影响，是否与发行人主业存在差异，相关募集资金是否投向主业；（2）结合发 行人第三大股东中物一方与砺剑集团的关联关系及其参与砺剑防卫收购决策程 序情况、发行人实际控制人陈忠渭与关联股东及姚雄杰的资金往来情况，说明 陈忠渭与认购对象及关联股东是否存在股权代持或其他利益安排，陈忠渭放弃 表决权是否存在恢复条款，发行人本次发行后控制权是否清晰、稳定。 请保荐机构、发行人律师核查发行人实际控制人及近亲属报告期内大额资 金流水情况，并对上述事项发表明确意见。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。 关于收到《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》的公告 常州神力电机股份有限公司（以 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 上海证券交易所文件 一、请发行人：（1）结合发行人收购砺剑防卫后 2022 年度大额计提商誉减值、砺剑集团以回购砺剑防卫股权方式 履行补偿义务、经营业绩下滑等情况，说明发行人本次发行 方案仍采用前次 2022 年非公开发行股票定价是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定要求；（2）结 上证上审（再融资）〔2023〕571 号 －1－ 关于常州神力电机股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 常州神力电机股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： ─────────────── 合发行人与砺剑集团的关联关系及收购其子公司砺剑防卫 后的业绩下滑情况，说明实施前次收购的合理性，是否存在 潜在利益输送；（3）结合商誉减值的具体方法、参数设置情 况、与收购评估采用的主要假设是否存在重大差异等，说明 商誉减值计提时点及金额的合理性；（4）目前砺剑集团股权 回购款的支付计划是否具有 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕571 号 关于常州神力电机股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 常州神力电机股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、请发行人：（1）结合发行人收购砺剑防卫后 2022 年度大额计提商誉减值、砺剑集团以回购砺剑防卫股权方式 履行补偿义务、经营业绩下滑等情况，说明发行人本次发行 方案仍采用前次 2022 年非公开发行股票定价是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定要求；（2）结 －1－ 合发行人与砺剑集团的关联关系及收购其子公司砺剑防卫 后的业绩下滑情况，说明实施前次收购的合理性，是否存在 潜在利益输送；（3）结合商誉减值的具体方法、参数设置情 况、与收购评估采用的主要假设是否存在重大差异等，说明 商誉减值计提时点及金额的合理性；（4）目前砺剑集团股权 回购款的支付计划是否具有可行性，还款资金来源情况；（5） ...

万联证券股份有限公司 关于常州神力电机股份有限公司 回售控股子公司 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由交易各方提供，提供方已承诺上述资料 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担因违反上 述承诺而引致的个别或连带的法律责任，本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险或责任。 （三）作为独立财务顾问，万联证券并未参与本次交易相关协议条款的磋商 与谈判，万联证券仅就本次交易的部分事项进行了审慎核查并提供独立财务顾问 意见。 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年八月 独立财务顾问承诺 万联证券接受神力股份委托，担任神力股份本次交易的独立财务顾问，并声 明如下： 之 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 | 本次交易概述 | 3 | | | 一、本次交易的背景和目的 3 | | | | 二、本次交易的主要方案 3 | | | | 三、本次交易不构成重大资产重组 4 | ...

常州神力电机股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-042 鉴于回购砺剑防卫股权所需回购款项金额过大，砺剑集团一次性付清存在困 难，砺剑集团特申请在支付完本协议第 3.1.1 条项下首笔回购价款之日起豁免其 全资子公司深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司（以下简称"中物一方"） 作出的自愿性承诺。同时，鉴于过去三年客观经济环境影响，公司同意豁免在本 协议生效前，双方在《股权转让及增资协议》及《股权转让及增资协议之补充协 议》中约定的砺剑集团向公司支付业绩补偿款或股权回购款滞纳金的义务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟 ...

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-043 常州神力电机股份有限公司 关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称"砺剑防卫"）之 业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司（以下简称"砺剑集团"）拟以 34,075.19 万元（该价格基于常州神力电机股份有限公司与砺剑集团签署的 《股权转让及增资协议》中的计算方式得出，其中投资年限计算至 2023 年 8 月 10 日，后续将根据实际付款时间依照计算方式作相应调整）的现金对价回购常 州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）所持砺剑防卫 57.65%股权。本次股权出售后，公司将不再持有砺剑防卫的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次 会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批 准，关联股东深 ...