证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-015 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚须提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 具体修订情况如下： 华扬联众数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修改外，《公司章程》依据《公司法》将全文中"股东大会"的 表述调整为"股东会"，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列 示。除上述条款的修改外，原《公司章程》其他条款不变。 公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案 等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | ...

华扬联众数字技术股份有限公司 章程 公司以发起方式设立，在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码 91110101101343096U。 第三条 公司于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：华扬联众数字技术股份有限公司。 公司的英文名称为：Hylink Digital Solution Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑 （二期）13 栋房产 915 室。 邮政编码：410000 第六条 公司注册资本为人民币 25,333.6552 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定从 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何泽仪,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人承诺,在本次提名后将参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立 ...

重要内容提示： ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）换届选举第六届董事 会非独立董事候选人中有三名候选人均由公司股东湖南湘江新区发展集团有 限公司（以下简称"湘江集团"）提名，另外一人由公司股东苏同先生提名， 湘江集团所提名的董事会非独立董事席位较多且股东苏同先生无异议。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-018 ●湘江集团承诺未来 3 个月内，拟通过包括但不限于竞价交易、参与司法拍 卖等方式依法增持上市公司股份至第一大股东地位。 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上所述，根据湖南醒龙律师事务所出具的《华扬联众数字技术股份有限公 实际控制人认定专项法律意见书》的认定，结合公司目前董事会成员构成情况和 换届选举情况、股东持有股份及表决权情况及持有上市公司 5%以上股份的大股 东出具的相关承诺函、经营管理层近三年公司股东大会出席和表决情况等，公司 认为：湘江集团虽然实际只持有公司的 17. ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人朱晓东,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-012 华扬联众数字技术股份有限公司 1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司股东湖南湘江新区发展 集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁， 共 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 23 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-017 华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 华扬联众数字技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定于 2026年9月15日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍 卖过户完成后，公司持股5%以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结 构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司提前进行监事会换届选 举。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召 开了职工代表大会，选举范雪莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附 后）。 范雪莉女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过 之日起三年。 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-013 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第十一次（临时）会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以书面文件的形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 23 日 16 时以现场及通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由监事会主席单琳女士主持。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会提名李辉和李霞 2 人为第六届监事会非职工代表监事候选人，与 另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华扬联众数字技术股份有限公司董事会,现提名何泽 仪为华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华扬联众 数字技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。被提名人承诺,在本次提名后将参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张子君,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 ...