证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-021 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面文件形式发出。 (三) 本次会议于 2025 年 2 月 11 日 16 时 30 分以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员候选 人列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、法定代表人 的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》； ...

北京 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 法律意见书 汉坤(证)字[2025]第 22435-24-O-1 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500; 传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 汉坤(证)字[2025]第 22435-24-0-1 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-020 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,665,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9202 | 4、 董事候选人、监事候选人出席了本次股东会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司第五届董事会董事长冯康洁女士主持会议， 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开 与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公 (一) 股东会召开的时间 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华扬联众数字技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华扬联众 股票代码：603825 信息披露义务人：苏同 住所：北京市海淀区大慧寺***** 通讯地址：北京市东城区建国门贡院西街六号 E 座 15 层 一致行动人一：姜香蕊 住所：北京市海淀区大慧寺***** 通讯地址：北京市东城区建国门贡院西街六号 E 座 15 层 一致行动人二：上海华扬联众企业管理有限公司 住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT3571 室 通讯地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 JT3571 室 股份变动性质：股份减少（司法拍卖划转） 签署日期：2025 年 1 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-019 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）原控 股股东苏同先生所持公司部分股份被司法拍卖所致，不触及要约收购。公司控 股股东、实际控制人拟发生变更，上述控制权变更情况非本次权益变动直接导 致，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更 的提示性公告》（公告编号：2025-018）。公司将密切关注控股股东及实际控制 人变更事项的进展，并按规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风 险。 ●本次权益变动前，公司股东苏同先生及其一致行动人合计持有公司股份 69,838,024 股，占公司总股本的 27.57%；本次权益变动后，上述一致行动人将 合计持有公司 ...

ANXINGLONG LAW 华扬联众数字技术股份有限公司实际控制人认定 专项法律意见书 2. 本法律意见仅就本次控制权有关的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、 资产评估等专业事项发表意见。 3. 本所律师就本次控制权所涉及的有关问题进行了必要的审慎调查,对与出具本法 律意见有关的事项及文件资料进行了审查。 4. 本所律师在出具本法律意见之前,有关当事人已向本所作出承诺和保证,并提供 了为出具本法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或口头证 言,且无任何隐瞒、虚假、童大遗漏或误导之处,上述所提供的材料如为副本或复印件, 则保证与正本或原件相符。 5. 对与出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖 于相关当事人、有关单位或者有关政府部门出具的证明文件,或者公共信息查询系统及 有关媒体。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关当事人 提供的相关文件如《华扬联众数字技术股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时) 会议决议》和湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称"湘江集团")是否具有收购 第 | 页 共 3 面 地址：湖南省长沙市芙蓉区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会原定于 2026 年 9 月 15 日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股 份被司法拍卖过户完成后，公司持股 5%以上股东发生较大变化，为进一步完善 公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-014 华扬联众数字技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：华扬联众数字技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华扬联众 股票代码：603825.SH 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写 本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华扬联众拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在华扬联众中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动系根据本报 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 章程 公司以发起方式设立，在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码 91110101101343096U。 第三条 公司于 2017 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：华扬联众数字技术股份有限公司。 公司的英文名称为：Hylink Digital Solution Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑 （二期）13 栋房产 915 室。 邮政编码：410000 第六条 公司注册资本为人民币 25,333.6552 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层 证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-016 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...