一、 会议召开和出席情况 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-35 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,845,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5537 | 和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州柯利达装饰股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 （一）2025 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于提请召 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-034 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题二、请问董事长，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？ 答复：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度根据项目进度回款较大的项目 包括：苏州当代美术馆项目幕墙工程一标段、苏州太湖科学城南大教育园区项目 北大楼建筑风貌楼群、江苏（苏州）白洋湾口岸-联检服务中心项目装修工程、 苏州市独墅湖医院二期项目幕墙及亮化工程等多个项目。公司所在建筑装饰行 业，从项目招投标到施工完成一般需要较长的时间，项目回款也是根据项目实际 进度来确定。感谢您的支持和关注！ 一、本次说明会召开情况 公司于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 （公告编号：2025-033），于 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 绩说明会的公告》 以网络互动方式召开了公司 2024 年度暨 ...

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-034 苏州柯利达装饰股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 5 月 10 日披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-033），于 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 10：00-11：00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。公司董事 长顾益明先生，总经理鲁崇明先生、董事会秘书何利民先生、财务总监孙振华先 生、独立董事黄鹏先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投 资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了答复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下： 问题一、请问董事 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-033 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日(星期一) 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 12 日(星期一) 至 05 月 16 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@kldzs.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一 ...

会议资料 二〇二五年五月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 | 一、2024 | 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 2 | | | 三、2024 | 年年度股东大会议案 4 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 5 | | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告 8 | | | 议案四：关于公 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2025年5 月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司控股股东及其 关联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。截至2025年4月30日，控 股股东柯利达集团已向公司归还占用资金以及占用期间利息。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-032 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023 年 12 月 12 日公 司全资子公司支付烟台合康物资 1.70 亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转 移资金，形成非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日，上述金额 1.70 亿元 已归还完毕。截至 2025 年 4 月 30 日，公司已收到控股股东 ...

2025年5月8日 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作等。贵公司本次股票异常波动期间,本公司 不存在买卖柯利达股票的行为。 控股股东: 苏州柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2025年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实,现回复如下: ...

贵公司于2025年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 苏州柯利达装饰股份有限公司: 本人作为柯利达实际控制人之一，经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等。 贵公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖柯利达股票的 行为。 实际控制 2025年5月8日 本人作为柯利达实际控制人之一,经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等。 本人作为柯利达实际控制人之一,经过自查确认除柯利达已披 露事项外,不存在涉及柯利达应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 ...

2024 年度，本人作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及证监会相关法律法规的要求，谨慎、认真地行使独立董事的权利和职责，发 挥独立董事应有的作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 本人黄鹏，1949 年 7 月出生，博士，教授；曾任苏州大学会计学副教授、 教授、系主任，以及财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院长； 2023 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、 公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...