证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-015 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股 本。 本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：由于目前公司销售规模不 断增大，日常运营需求不断增加。公司坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优 势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。综合考虑到 主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未 来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王文凯、许永春、毛建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏洛凯机电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王文凯、许永 春、毛建东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-014 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 435,675,920.95, representing a year-on-year increase of 15.49%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 18,369,933.26, reflecting a growth of 4.16% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 12.46%, amounting to CNY 14,634,795.23[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 32,466,540.01, an increase of 15.9% compared to CNY 29,019,049.21 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 37,457,583.33, up from CNY 32,058,202.68 in the same period last year, reflecting a growth of 16.9%[20] - The total profit before tax for Q1 2024 was CNY 37,442,158.87, compared to CNY 31,236,559.84 in Q1 2023, marking a growth of 19.9%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55,862,488.60, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -55,862,488.60, worsening from CNY -21,397,843.99 in Q1 2023[24] - Total cash inflow from operating activities decreased to 128,520,906.01 RMB in Q1 2024, down 46.2% from 238,947,563.72 RMB in Q1 2023[35] - Cash outflow from operating activities increased to 188,453,255.82 RMB in Q1 2024, compared to 278,117,299.34 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of 32.3%[36] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -65,784,467.96 RMB in Q1 2024, compared to -55,216,099.20 RMB in Q1 2023, reflecting a decline of 19.5%[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,369,279,235.38, down 3.52% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 2,369,279,235.38 from CNY 2,455,757,249.41 at the end of 2023, a decline of 3.5%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,165,593,275.44 from CNY 1,279,837,829.48 at the end of 2023, a reduction of 8.9%[15] - The company's total current liabilities decreased from CNY 606,396,184.85 in Q4 2023 to CNY 537,799,452.84 in Q1 2024, a reduction of approximately 11.3%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,729[10] - The top three shareholders held a combined total of 87,600,000 shares, representing 54.76% of the total shares[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21,528,185.91, up from CNY 18,297,351.65 in Q1 2023, indicating a growth of 12.1%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,930,734.52, slightly higher than CNY 9,364,729.86 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[33] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 5,772,242.25, which are closely related to its normal business operations[7] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.11, unchanged from the previous year[5] - Earnings per share remained stable at CNY 0.11 for both basic and diluted earnings in Q1 2024[21]

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-011 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会 秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算 报告>的议案》； 表决 ...

信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 江苏洛凯机电股份有限公司 对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-017 江苏洛凯机电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 毛建东，男， 1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998 年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11 月，任武进区 教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长兼书记，目前 已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长。 2021 年 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beid Donachena District. Beijing certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0171 1-2 . 信永中和会计师寡务所| 北京市东城区期阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王文凯，男， 1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国资深注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月历任常州会计师事务所员工、 副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训； 1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助 理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 ...