华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意 见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用, 切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行独立董事职责。现将本人 在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 马军生, 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学, 博士研究生学历,高级会计师,注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金 融研究院主任,兼任上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科 技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸 (集团)有限公司外部董事、爱玛科技集团股份有限公司独立董事。 作为华荣科技股份有限公司的独立董事,本人未在公司 ...

华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")2023 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 ...

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 7 1233 您可使用手机"打一封"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的企计师事务 所出具。 您可使用下机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acce.mor.gov.co）"进行查询 ， 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10410 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润 ...

华荣科技股份有限公司 二、2023年度董事会工作情况 (一)会议召开情况: 2023 年,董事会召集召开 3 次股东大会,召开 7 次董事会。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董 事会组织有效实施。具体情况如下: 报告期内,华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定,积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责,保障公司 规范运作,切实维护公司和全体股东利益,各项工作有序推进,保持了良好的发 展态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 一、公司 2023年度整体情况概要 受益于公司各项经营计划的落实,2023年度,公司实现营业收入 319,694. 43 万元,较上年同期增加 5.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 46,108.20 万 元,较上年同期增加 28.73%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 45,258.99 万元，较上年同期增加 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-017 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 ...

华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2023年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计) 46.14 亿元,其中审计业务收入 34.0 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-010 华荣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计 准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-006 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会审议； 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经审计委员会审议通过， 并提交董事 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-009 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 28.85 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： | 序号 | 授信银行名称 | 最高授信额度（人 民币/万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 45000 | | | 1 | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20000 | | | 3 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 15000 | | | 4 | 花旗银行（中国）有限公司上 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-015 | | 减增值税 | | | | | 的通知》财税〔2019〕22 号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | "中小企业 发展资金"补 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《嘉定区现代服务业扶持资金管理办 | 与收益相关 | | | | | | | | 法》《嘉定区促进民营企业总部发展的 | | | | | | | | | 若干意见》《嘉定区鼓励企业涉及贸易 | | | | 助 | | | | | 型总部的若干意见》 | | | 11 | 嘉定区小巨 人计划 | 2023 | 年 | 11 月 | 30.00 | 《中小企业发展专项资金管理办法》 | 与收益相关 | | 12 | 第一季度投 资奖励（湖州 | 2023 | | | | 年支持工业项目快复工扩投资奖 2023 年第一批 | 与收益相关 | | | | | 年 | 6 月 | 30.00 | 励、关于湖州市市本级 2023 | | | | 市基建） | | | | | 市级 ...