证券代码：603855 证券简称：华荣股 份 华荣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|-----------|--------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | ■电话会议 | | | | □ 其他 | | | | | | | 参与单位名 | | | | | | | | 称及人员姓 | | | | | | | | 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 姜喜旻 国金资管 王瑶 Regents Capital 陈之馨 国投机械 曹钰涵 华福机械 黄晓萍 广发机械 高伟杰 东北机械 亚威 开源机械 杨云 ...

华荣科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年八月 e i y 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理,确保资金使用安全,提高其 使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-- 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等其他有关法律、法规、规范性文 件和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结 合华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须 经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关 资产评估机构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责,公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金存储 第五条 公司 ...

WARDM 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四年八月 e 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 5、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 6、审议《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》 2、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 10、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 11、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2024年9月30日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师:德恒上海律师事务所 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华 荣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事 会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任 召集人。 华荣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年八月 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一 ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"）的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后,及时通知公司按规定履 行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位(包括控股子公司)提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 绝强令为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第七条 公司依法对担保事务实行统一管理,公 ...

华荣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 华荣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构,规 范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的信息沟通,切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真实、 准确、完整地介绍和 ...

华荣科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 二零二四年八月 the form of the state of the t and a long 华荣科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,充分发挥独 立董事在公司信息披露、日常监督等方面的作用,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定,特制定本工作制度。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,独立董事应会同公司审计委员会, 切实履行独立董事的职责和义务,勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其要注重保护中小股东的合法权益。 第三条 每个会计年度结束后 60 目内,公司管理层和财务总监应向每位独 立董事全面汇报公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活 动等重大事项进展情况,同时,公司安排独立董事参与有关重大项目的实地 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-023 华荣科技股份有限公司 关于修改公司<章程>并修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于修改 公司<章程>并修订部分治理制度的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议 案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部 分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 改，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- ...

华荣科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 第一章 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监 事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会,监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会应当包括2名 股东代表和1名公司职工代表。 2 (四)法律法规、证券交易所、公司章程规定的其他情形。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 童程的相关规定,积极履行监督职责。 第五条 监事会下设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任 监事会办公室负责人,保管监事会印章。 第二章 监 事 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第七条 监事会中的职工 ...

第一章 总则 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华荣科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，制订本规则。 ▪ 董事会议事规则 。 二〇二四年八月 I 华荣科技股份有限公司 第一条 公司设董事会,对股东会负责。 第二条 公司董事会由 8 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 第三条 公司董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的, 自缓刑考验期满之日起未逾２年: (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企 ...