证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-008 山东东宏管业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案主要内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,156,305,995.15 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本 次利润分配方案如下： 拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 256,900,600 股，扣除待回购注 销的限制性股票 486,000 股，即以总股本 256,414,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.89 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 48,462,359.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.08%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不 ...

山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) == 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A014043 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东宏股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-010 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要， 有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价 原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不 存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、预计 2024 年度关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 十二次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生金额差异较 | | - ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-022 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒 体发布公司 2 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-021 二、 主要产品价格变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年一季度 主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-3 | 月不含税 | 2023 年 1-3 | | 月不含税 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | (%) | | PE 管道产品 | 12,609.01 | | | 11,100.53 | | 13.59 | | 钢丝管道产品 | 14,145.53 | | | 14,630.44 | | -3.31 | | 防腐管道产品 | 6,025.06 | | | 6,75 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 20 日召开， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》等议案； 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情 况向董事会作如下报告： 报告期内，审计委员会认 ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注册 会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，山东公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限 公司（300753）独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-019 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事鲁昕先生的任职经历以及其签署的自查文件，独立董事鲁昕 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，独立董事鲁昕先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定中对独董董事独立性的相关 要求。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 ...