关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 山东东宏管业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-007 致同为公司 2023 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过 程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计， 满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 202 ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报 告。现将 2023 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下： 2、主要财务数据和指标： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减(%) | | | 营业收入 | 2,864,070,391.16 | 2,851,463,620.46 | 0.44 | 2,208,926,460.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 161,127,848.82 | 149,206,338.14 | 7.99 | 133,044,443.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 148,366,892.61 | 128,419,778.65 | 15.53 | 122,875,227.91 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

山东东宏管业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 225 人， 注册会计师 1,364 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。 （二）项目组成员基本情况 项目合伙人：王传顺（先生），1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在致 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-015 山东东宏管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相 关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内 容如下： 一、公司变更注册资本情况介绍 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《东宏股份 2021 年限制性股票激励计 划》相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业 绩考核未达标，同时 1 名激励对象因退休而离职，公司将回购注销激励对象已获 授但尚未解除限售的 ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关 规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开 展，保障了公司的正常运营和可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2023 年是公司迈向第二个 25 年高质量发展的起始年，公司围绕百亿强企目标，结合国家 政策、经济形势以及市场变化，坚持"党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响"的发展思 路，按照"利润是龙头、成本是基础、任务是目标"的总体要求，践行"技术优、质量优、价 格优、服务优、利润优"的五优发展模式，遵循"质量、效益、稳健"的发展总基调，贯彻"以 市场为核心、以客户为中心"的经营理念，强化"求真、求实、求新、求变"的创新思维，积 极开展营销模式优化、实施卓越绩效管理、推进"科技兴企"战略、加大人才引培力度等务实 举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行 业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、 燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-006 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2023年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表 ...

上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信 额度可循环使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指 定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押 等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-011 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营情 ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 鲁昕，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历。历任德州地 区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任山东东宏管 业股份有限公司独立董事，曲阜师范大学教授、法律顾问，山东民桥律师事务所 兼职律师。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》对独立董事的 ...

告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等法律法规的要求，山东东宏管业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计 工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 225 人， 注册会计师 1,364 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报 根据公司《董 ...