证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-053 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司 拟对外投资设立子公司的议案》，根据公司总体发展规划，为促进四川泸州步长 生物制药有限公司（以下简称"泸州步长"）经营发展，泸州步长拟出资 2,500 万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司（以工商登记注册 为准）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告 编号：2024-039） 近日，北京博源润步医药研发有限公司已完成工商登记注册手续，并取得北 京经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下 1 特此公告。 名称：北京博源润步医药研发 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-055 山东步长制药股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~360,000,000 元 180,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 11,153,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 元 177,857,810.77 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.44 元/股 14.16 | 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 11,153,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-054 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川泸 州步长生物制药有限公司在研品种"BC008-1A 注射液"新增适应症的临床试验申 请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》，拟开展适应症为胶质 母细胞瘤及非小细胞肺癌、食管癌等晚期实体瘤。现将有关信息披露如下： | 药品名称 | BC008-1A 注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 中国药典剂型:注射剂 | | 规格 | 7.5ml：75mg | | 注册分类 | 治疗用生物制品:1 类 | | 申请事项 | 临床试验 | | 申请人 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | | 受理号 | CXSL2400255 CXSL2400261 | | 受理结论 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的 | | | 规定，经审查，决定予以受理。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人步长(香港)控股有限公司,现提名程华女士为山东步长制 药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任山东步长制药股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东步长制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | -- 财务报表附注 | 13-126 | 所 北京市东城区朝阳门北大街 提高由托 8 号富华大厨 A 廊 9 层 Chaovangmen Be 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0063 山东步长制药股份有限公司 山东步长制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东步长制药股份有限公司(以下简称山东步长制药公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东步长制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

中信证券股份有限公司 对山东步长制药股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 （A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实际已发行人民 币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元，募集账户实际 到账金额为 3,680,676,016.00 元（含发行费用 9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。 （二）募集资金以前年度使用金额 本公司募集资金到位前（截止 2016 年 11 月 18 日）已利用自筹资金对募集资金投 资项目先期投入 813,407,700.00 元，募集资金到位后，本公 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有五 位独立董事,分别为迟德强先生、王一先生、黄俊先生、蒲小明先生、 程华女士。公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的 自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出 具如下意见: ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十三次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵 涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-041 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十三次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制 药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 15 票，反对 0 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-045 山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易尚需提交股东大会审议。 ●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过 了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易的 议案》。 公司独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以 及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益， 亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成 重大依赖；公司2024年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价 ...