桃李面包股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度 桃李面包股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 桃李面包股份有限公司 审计委员会 2023年度工作履职报告 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事长吴学亮组成,主 任委员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会积极履行职责,审计委员会召开了 5 次会 议,全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通 过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2023 年度审计服务的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守,能够严格按照审计 程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理 ...

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-019 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:万元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 653, 232. 65 | | 月饼 | 14.869.15 | | 粽子 | 1,701.06 | | 其他 | 6, 025. 06 | | 总计 | 675, 827. 92 | 2、 地区分布 单位:万元 币种:人民币 | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 152, 193. 64 | | 东北地区 | 282,821.17 | | 华东地区 | 209, 436. 69 | | 华中地区 | 20, 582. 04 | | 西南地区 | 76, 302. 04 | | 西北地区 | 44, 260. 72 | | 华南地区 | 45, ...

桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司控股子公司管理制度 桃李面包股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护桃李面包股份有限公司（以下简 称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度银行综合授信 额度的议案》。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-018 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 根据公司 2024 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2024 年度银行综 合授信额度不超过人民币 29 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公 司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。 | 银行名称 | 授信金额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 招商银行 | 6亿元 | 一年期 | | 中国银行 | 5亿元 | 一年期 | | 兴业银行 | 2亿元 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-013 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面 包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-027 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川桃李面包 有限公司（以下简称"四川桃李"）拟减少注册资本人民币 13,000 万元；天津 桃李食品有限公司（以下简称"天津桃李"）拟减少注册资本人民币 10,000 万 元；重庆桃李面包有限公司（以下简称"重庆桃李"）拟减少注册资本人民币 5,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面 包有限公司（以下简称"四川桃李"）注册资本人民币 13,000 万元；天津桃李 食品有限公司（以下简称"天津桃李"）注册资本人民币 10,000 万元；重庆桃 李面包有限公司（以下简 ...

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会 ...

桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律、法规及规章的有 关规定，结合《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比 例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式 进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采 取现金方式分配股利。 1 (一)重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人 ...