桃李面包股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司 董事会提名委员会议事规则》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司 董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴学群,现提名魏弘为桃李面包股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与桃李面包股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

1、审议并通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》 本次会议以书面形式记名投票表决方式，推选王双女士为公司第七届监事会 职工代表监事，任期三年，依照桃李面包股份有限公司章程规定，享有相应的权 利，履行相应的义务，承担相应的责任。 特此公告。 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 3 月 19 日上午在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规 定。 经过全体与会职工民主讨论，与会职工审议并一致通过如下决议： 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-015 桃李面包股份有限公司 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主 席，桃李面包股份有限公司监事会主席。 桃李面包股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 附：职工代表监事简历 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-009 桃李面包股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 重要内容提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东吴学东先生《关 于拟变更部分承诺事项的通知》。2025 年 3 月 19 日，公司分别召开了第六届董 事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股东变 更承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、原承诺的内容及履行情况 吴学东先生上市前关于解决同业竞争作出的原承诺内容如下： 1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面 包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人将来也不从事任何在 商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或 活动。 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、 与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时， 就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条 件下享有优先权。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 ิר | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 桃李面包股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行查 。 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 3-4 | | | 情况汇总表 | | | 关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯强，已充分了解并同意由提名人吴志刚提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏弘,已充分了解并同意由提名人吴学群提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-018 桃李面包股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：桃李面包股份有限公司（以下简称："公司"）及控股子孙 公司因研发、生产需要，预计 2025 年度期间将采购金额较大的进口设备，主要 采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公 司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司及控股子孙公司拟开展外汇 套期保值业务，起到平抑外汇敞口风险的目的 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元等 交易工具：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结 售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值 业务经营资格的金融机构进行交易 交易金额：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务资金额 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-007 桃李面包股份有限公司 第五期员工持股计划 2025 年第一次持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 2025 年 第一次持有人会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 172 人，实际出席持有人 115 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司第五期员工持股计划的有关规定。会议以记名 投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第五期员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2025 年 3 月 19 日，公司第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售 完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第五期员工持 股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 115 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...