证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-021 桃李面包股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大 街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 559 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 984,033,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5128 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投 ...

tt(深圳)事務所 FIRIST FIRNE KING I PORFS I AMERID ISTERITY II I ANN SUBE I (Subm 国浩律师(深圳)事务所 关于 桃李面包股份有限公司 根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,本所律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了必要的核查和验证,现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解,出 具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集与召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 2024 年度股东大会 日 法律意见书 GLG/SZ/A1948/FY/2025-305 致:桃李面包股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受桃李面包股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）委托，指派本所律师出席了贵公司 2024 年 度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（ ...

食品饮料 2025 年 03 月 31 日 桃李面包 (603866) ——调整期营收利润下滑 25 年关注新渠道拓展 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 5.71 | | 一年内最高/最低（元） | 8.18/4.83 | | 市净率 | 1.8 | | 股息率%（分红/股价） | 5.25 | | 流通 A 股市值（百万元） | 9,134 | | 上证指数/深证成指 | 3,335.75/10,504.33 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | | 每股净资产（元） | | 3.21 | | 资产负债率% | | 27.45 | | 总股本/流通 A 股（百万） | | 1,600/1,600 | | 流通 B 股/H 股（百万） | | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 上 市 公 司 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10- ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 03 月 25 日 桃李面包（603866.SH） 经营调整阶段，需求仍有承压 消费品/食品饮料 增持（维持） 当前股价：5.95 元 基础数据 | 总股本（百万股） | 1600 | | --- | --- | | 已上市流通股（百万股） | 1600 | | 总市值（十亿元） | 9.5 | | 流通市值（十亿元） | 9.5 | | 每股净资产（MRQ） | 3.2 | | ROE（TTM） | 10.2 | | 资产负债率 | 27.5% | | 主要股东 | 吴学群 | | 主要股东持股比例 | 24.34% | 股价表现 % 1m 6m 12m 绝对表现 2 16 -8 相对表现 3 -1 -19 资料来源：公司数据、招商证券 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Mar/24 Jul/24 Nov/24 Mar/25 (%) 桃李面包 沪深300 相关报告 1、《桃李面包（603866）—Q3 主力 区域仍在调整，期待经营改善》 2024-10-29 2、《桃李面包（603866）—货返下降 + 控费提效， Q2 净利率恢复》 2024 ...

桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料（更正版） 证券代码：603866 2025 年 3 月 1 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一、公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 17 | | | | 议案四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 19 | | | | 议案五、公司 | 2025 | 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 25 | | | | 议案七、关于续聘公司 | 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | | | 议案八、关于公司 | 2025 | 年度 ...

1、 股东大会的类型和届次 2024 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2025 年 4 月 10 日 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-020 桃李面包股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603866 | 桃李面包 | 2025/4/1 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 14 | 关于公司股东变更承诺的议案 | 2、 取消议案原因 鉴于相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第六届董事 会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议提交的《关于公司股东变更 承诺的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《 ...

内部控制审计报告 桃李面包股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]110Z0020 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审 ...

审计报告 桃李面包股份有限公司 容诚审字[2025]110Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 – | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]110Z0021 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

桃李面包股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2024 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2024 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会。报告期内,公司共组织召开了提名委员会会议 1 次、战略委 员会会议 4 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为董 事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员， 已按要求出席会议，利用自身专业知识，认真审议相关议案,履行职责。 一、 独立董事的基本情况 侯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，博士学历，现任 沈阳工业大学教师、融盛财产保险股份有限公司董事、桃李面包股份有限 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2024 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公 司和股东的利益。现将 2024 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。现任桃李面包股份有限公司独 立董事。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独 立性，不存在影响独立性的情况。 桃李面包股份有限公司 二、 独立董事年度履职情况 1、参加董事会和股东大会情况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2024 年度召开的董事会、股东大 ...