证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-007 桃李面包股份有限公司 第五期员工持股计划 2025 年第一次持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 2025 年 第一次持有人会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 172 人，实际出席持有人 115 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司第五期员工持股计划的有关规定。会议以记名 投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第五期员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2025 年 3 月 19 日，公司第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售 完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第五期员工持 股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 115 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-010 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券等金融机构 委托理财金额：投资额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 一、委托情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，通过适度现金管理，可以 提高资金使用效率，获得一定的投资收益。公司会根据经营计划合理安排资金， 并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。 （二）委托理财金额 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行委托理财，前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点 的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超 ...

公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 桃李面包股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-014 桃李面包股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2025 年 3 月 1 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一、公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 17 | | | | 议案四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 19 | | | | 议案五、公司 | 2025 | 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 25 | | | | 议案七、关于续聘公司 | 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | | | 议案八、关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-006 桃李面包股份有限公司 (1)公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； (2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2024 年年度 的经营情况和财务状况等事项； 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年3月7日以通讯方式发出，于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-005 第六届董事会第二十一次会议决议公告 桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以 现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2024 年年度报告全文》及《桃李面包 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 331 桃李面包股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 (1).本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (2).公司全体董事出席董事会会议。 (3).容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (4).公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (5).董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计 派发现金红利191,966,298.60元（含税）。 经公司第六届董事会第二十一次会议审议，通过了公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-008 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订 ...

桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人 一致行动协议到期终止暨控股股东及实际控制人变 更的提示性公告 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-003 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止 暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止不涉及各方实际持股数量的增减，不触及要约收 购。 ● 吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生为亲属关系，属于《上市公司收购 管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本次《一致行动协议》到期终止后，上述股东仍需继续 遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司的收购及相关股份权益变动和股份减持活动 中合并计算其所持有的公司股份 ...