浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江 建德 二〇二三年九月 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大 会。 四、与会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,257,529,571.91, a decrease of 9.92% compared to CNY 1,396,054,188.84 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 137,936,225.50, down 28.24% from CNY 192,226,376.04 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.75, a decline of 28.57% compared to CNY 1.05 in the same period last year[21]. - Operating profit for the same period was CNY 175.66 million, down 25.58% year-on-year[40]. - The company reported a non-recurring profit of 5,263,317.13, after accounting for government subsidies and tax impacts[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 154,015,631.52, compared to CNY 211,815,006.15 in the first half of 2022[150]. - The company reported a financial expense of CNY 5,941,069.88, contrasting with a financial income of CNY 4,853,090.69 in the first half of 2022[149]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,756,597,332.43, reflecting a slight increase of 0.64% from CNY 3,732,732,847.69 at the end of the previous year[20]. - As of June 30, 2023, the total liabilities of the company amounted to CNY 1,493,246,535.84, a decrease from CNY 1,554,268,943.14 at the end of 2022, representing a reduction of approximately 3.94%[135]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,090,635,233.40 from CNY 2,036,825,610.86, marking an increase of approximately 2.64%[140]. - The total accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 79,102,407.28 RMB, with a bad debt provision of 3,955,120.37 RMB[107]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 147,834,078.31, which is a slight increase of 0.76% compared to CNY 146,724,060.96 in the same period last year[20]. - Cash flow from operating activities totaled CNY 1,382,844,174.24, an increase from CNY 1,244,045,232.87 in the first half of 2022[152]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to 503,005,833.64 RMB, up from 435,525,575.40 RMB, reflecting a growth of about 15.5%[156]. - Cash inflow from financing activities totaled 24,119,550.00 RMB, a substantial increase from 10,138,796.00 RMB in the previous year, marking an increase of approximately 138.5%[156]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 18.92% to CNY 41.62 million, reflecting the varying stages of R&D projects[43]. - The company is focusing on digital transformation to enhance its manufacturing capabilities and modernize operations[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 41,624,236.12, down 19% from CNY 51,335,685.72 in the same period of 2022[145]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 198 tons, with CODCr at 12.9725 tons and ammonia nitrogen at 11.98 tons, exceeding the standard limits[66]. - The company has implemented various pollution control facilities, including SCR+SNCR denitrification and wet desulfurization, ensuring emissions meet standards[69]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management and pollution control measures[69]. - The company has received environmental impact assessment approval for the expansion and upgrade of its wastewater treatment facilities in early 2023[78]. Shareholder Commitments - The company commits to compensating investors for losses caused by false statements or omissions in the IPO prospectus, in accordance with relevant laws[91]. - Major shareholders and executives have pledged to hold their shares long-term, with specific guidelines on the percentage and methods of potential share reductions[96]. - The company has established measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed in the report[83]. - The commitments made by shareholders and executives regarding related party transactions will remain effective as long as they hold significant shares in the company[90]. Market Position and Strategy - The main business involves the production and sales of fatty amines, organic solvents, and synthetic fragrances, with a focus on innovation and environmental sustainability[28]. - The company holds a leading position in the domestic market for low-carbon fatty amines, with the largest production capacity for isopropylamine in China[33]. - The company plans to ensure timely payment of interest and principal for convertible bonds through cash flows generated from operating activities[135]. - The company is actively monitoring macroeconomic policies and market conditions to navigate potential risks[5]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 170,865,860.98 RMB from related party transactions in the current period, down from 226,794,628.07 RMB in the previous period, indicating a decrease of approximately 24.7%[102]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[99]. - The company has confirmed that all related party transactions are conducted at fair market value, ensuring no harm to the interests of the issuer and its shareholders[101]. Corporate Governance - There were significant changes in the board and management personnel, including the resignation of the general manager and independent directors[59]. - The company has not disclosed any new developments regarding stock option and restricted stock incentive plans[63]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[63]. - The company has established a clear framework for handling potential conflicts of interest among major shareholders and executives[97].

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...

浙江新化化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的 决定，不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因 此，我们同意对募投项目"4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用 技术改造项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 5 月。 公司本次修订董事、监事及高级管理人员薪酬制度的事项，结合了公司所 处行业及实际经营情况，公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订程序 及审议程序合法合规，薪酬水平与公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的 主要范围、职责、重要性相匹配，有利 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、增加注册资本的相关情况 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第一个行权期剩余 未行权数量90,350份，第二个行权期可行权数量1,209,000份，合计1,299,350份已 全部行权。公司实际已收到77名激励对象以货币资金缴纳的第一个行权期剩余未行 权和第二个行权期可行权的股票期权行权款人民币贰仟伍佰玖拾贰万贰仟零叁拾贰 元伍角（¥ 25,922,032.50）。 本次增资前的注册资本为人民币184,288,650.00元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]958号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集 资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验[2019]180号《验资报告》。 | 序号 | 募投项目 | 项目投资规模 | 使用募集资金规 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 模（万元） | | 1 | 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 | 13,978.73 | 13,978.73 | | 2 | 杭州中荷环境科技有限公司58100 吨/年废酸、11600 吨/年废 | 10,031.16 | 10,031.16 | | | 碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目 | | | | 3 | 新建 2000 吨/年新型无卤 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 至 2023 年 9 月 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 54,607.25 | 53,830.94 | 66,074.64 | | 有机溶剂 | 29,300.83 | 28,987.47 | 22,557.93 | | 合成香料 | 6,587.76 | 6,468.87 | 22,749.69 | 注 1：上述产量、销量为折百数量（下同）。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2023年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求， 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年上半年主要经营数 据披露如下： 注 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\equiv}}}}\Phi$$ 浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分 调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）外部董事、监事：未在公司担任实际职务的董事和监事，指不在公司 担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （二）内部董事、监事：在公司内部任职的董事（包括董事长）、监事（包括 监事会主席），指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员担任并且领取薪酬的董事、监事； （三）高级管理人员：根据公司章程的规定包括总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书、总工程师，以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新化股份"）于2023年8月 28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的的议案》， 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综 合利用技术改造项目达到预定可使用状态日期由2023年7月调整为 2024年 5月。现 将有关情况公告如下： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、 首次公开发行募集资金基本情况 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计 募集资金 ...