浙江新化化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，浙江新化化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事胡建宏不再担任董事会审 计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后公司第六届董事会审计委员会由独立董事马文超先生、翁建全先生、 李春光先生组成，其中会计专业独立董事马文超先生担任主任委员。董事会审计 委员会的成员资格和构成均符合 ...

浙江新化化工股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定 和要求，本人作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马文超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 南京大学"会计学专业"博士，中央财经大学"工商管理学科"博士后，教授。 现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委 员。兼任"杭州安誉生物科技股份有限公司"第一届董事会独立董事。2023 年 5 月当选公司第六届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或以上或公司前五名股 ...

前十大流通股东累计持有： 6671.55万股，累计占流通股比： 35.58%，较上期变化： -833.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 16.71 | 不变 | | 胡健 | 1920.47 | 10.24 | 不变 | | 国信证券股份有限公司 | 300.06 | 1.60 | 新进 | | 王卫明 | 243.57 | 1.30 | 不变 | | 包江峰 | 210.45 | 1.12 | 不变 | | 刘丽萍 | 196.08 | 1.05 | -0.22 | | 吴永根 | 187.11 | 1.00 | 不变 | | 赵建标 | 174.34 | 0.93 | 新进 | | 徐卫荣 | 168.22 | 0.90 | 新进 | | 陈高洪 | 136.42 | 0.73 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 前海开源公用事业股票 | 670.56 | 3.61 | 退出 | | 前海开源新经济混合A ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 2025 年 4 月 25 日 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目 建设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司拟使用部分闲 置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额 度可以滚动循环使用，并将根据工程进度安排归还募集资金，确保募集资金投资 项目的正常运行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 截至 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 被担保人名称：江苏兴福电子材料有限公司 本次担保额度调剂金额：10,400万元 本次担保金额及累计担保余额：本次新增担保金额 10,400 万元（含续签）， 截至本公告披露日，公司及下属子公司相互提供担保余额 137,300 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经 审计净资产的 62.27%。敬请投资者注意相关风险。 上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相 互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审 议后实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 化股份关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预 计的公告》《浙江新化化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。 二、担保额度调剂情况 为满足子 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的 "新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新化转债"的 初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。历次转股价格调整情 况如下： 因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调 整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江新化化工股份有限公司关于"新化转债"转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-043）。 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%，到期赎回价为 115 元（含 最后一期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"11366 ...

新化股份 摘要 • 2025 年上半年脂肪胺市场表现良好，但受草甘膦等农药需求低迷影响， 脂肪酸盐全年积极性不明显。脂肪酸盐市场已触底反弹，下游维生素 C、 电解液需求逐步释放，农药板块需求增加推动价格回升。 • 公司 2024 年产能 13.5 万吨，产量约 12 万吨，同比增长近 2 万吨。 2025 年产量预计继续增长，但综合毛利率在 15%-20%之间，异丙酮价 格因原料丙酮下跌而下降，影响盈利能力，目前异丙酮毛利约为 1,000 元/ 吨。 • 预计 2025 年主业板块与去年基本持平，若下半年草甘膦市场好转或有上 涨空间，但总体利润或有小幅下降。异丙醇市场预计也将比去年有所下降。 公司整体开工情况、下游库存及需求状况与去年同期差别不大。 • 2024 年香料业务表现良好，盐城工厂超负荷运转，净利润超 1 亿元，创 历史最佳。宁夏工厂因产能爬坡问题亏损约 2000 万元。2025 年盐城工 厂预计保持稳定，宁夏工厂有望实现盈亏平衡并盈利 2000 万元左右。 • 公司计划 2025 年 7 月新增 1.8 万吨香料产能试生产，效益将在 2026 年 显现。宁夏二期项目将于 2025 年下半年开始建设 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于5%以上股东减持可转换公司债券暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司5%以上股东建德市国有资产经营有限公司因减持浙江新化化工股 份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券导致其持有公司合并权益比 例由16.91%下降至15.98%。本次权益变动系可转债减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 | 信息披 露义务 | 信息披露人 | 建德市国有资产经营有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 情况 | 住所 | 浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道1089号231室 | | | | 权益变 | 变动方式 | 变动日期 | 减持数量 | 权益变动比例（%） | | 动明细 | 可转债减持 | ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 39,955,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,970,872 股，占"新化转债"转股前公司已发行 普通股股份总额的 1.06%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"新化转债" 金额为 610,045,000 元，占"新化转债"发行总量的 93.8531%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，"新化转 债"转股数为 1, ...