证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-006 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 上海飞科电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-004 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月11召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益，公司于2024年3月11日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将 使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产 品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内 进行滚动使用，决议有效期自2 ...

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券 交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于 2024 年 3 月 11 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议 案》 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计"）在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了 公司 2023 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董 ...

上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护 全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 上海飞科电器股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-003 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）4 ...

上海飞科电器股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定并完成备案的公告 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-018 2023 年 12 月 8 日 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站披露了《关于公司高新技术企业认定相关事项的公告》（公 告编号 2023-016），公司被列入 2023 年度上海市拟认定高新技术企业名单并通 过公示，将报相关部门予以备案。 2023 年 12 月 8 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 了《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》， 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企 业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，对上海市认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业予以公告。 根据 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-017 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录 上证 路演 中 心网站 首页 点击 " 提 问预征 集 "栏 目或 通 过公司 邮箱 flyco@flyco.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------- ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-015 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日发 出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾 春荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见：公司 2023 年第三季度报 告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理 ...