上海飞科电器股份有限公司全体股东： 公司代码：603868 公司简称：飞科电器 上海飞科电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

董事会专门委员会实施细则 上海飞科电器股份有限公司 经 2024 年 3 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过并实施 | | | 董事会战略委员会实施细则 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | 第二章 | | 人员组成 1 | | 第三章 | | 职责权限 1 | | 第四章 | | 工作程序 2 | | 第五章 | | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 | 则 3 | | | | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 | 则 4 | | 第二章 | | 人员组成 4 | | 第三章 | | 职责权限 5 | | 第四章 | | 工作程序 6 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | | | | 董事会提名委员会实施细则 9 | | 第一章 | 总 | 则 9 | | 第二章 | | 人员组成 9 | | 第三章 | | 职责权限 9 | | 第四章 | | 工作程序 10 | | 第五章 | | 议事规则 11 | | 第六章 | 附 | 则 11 | | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 ...

关于上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海飞科电器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.jsgv.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海飞科电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10190 号 上海飞科电器股份有限公司全体股东: 我们审计了上海飞科电器股份有限公司(以下简称"飞科电 器")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-008 上海飞科电器股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员的任期均与公司第四届董事会任期 一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会专门委员会实 施细则》执行。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》， 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展， 结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事长兼总裁李丐腾先生 不 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币2.30元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例2.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-002 上海飞科电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年3月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意 将2023年度利润分配预案提交2023年年度股东大会审议。 （二）审计委员会意见 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业 ...

上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二 ...

金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正 高级会计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、 副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东方资 产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监，现任上海柏楚电子科技股份有限公 司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 张兰丁 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HECParis 高级工商管理硕士。曾任宁波通商银行股份有限公司董事、中原内配集团股份有 限公司独立董事，现任矽亚投资 CEO、中颖电子股份有限公司独立董事、烟台 正海生物科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管 理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员 会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担 任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有限公 司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份 有限公司独立董事、和易 ...

上海飞科电器股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海飞科电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律法规规定，并参照《上 市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-007 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，2024 年 3 月 11 日会议以通讯 方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春荣先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编 制的 2023 年度财务会计报告审计，2023 年母公司实现净利润 810,217,347.83 元，加上 2022 年初未分配利润 1,772,359,416.79 元，扣减本年度对股东的分红 871,200,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 1,711,376,764.62 元。 本年度利润分配的预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的总 ...

上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.ggf.ggv.cn）。... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.ggf.gov.cn）。进行查鉴 "进行查验。 户2445X03H9Y 上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受勾表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10188 号 上海飞科电器股份 ...