上海飞科电器股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第五 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘财务审 计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事 ...

上海飞科电器股份有限公司 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）与关 联人发生的关联交易。 第二章 关联人和关联交易 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引第5号》"）等有关法律法规、规范性文 件和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于公司 2022 年度计提减值准备和 资产核销的议案》、《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议 案》、《公司 2022 年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《公司 2022 年度内 部控制评价报告及内部控制审计报告》、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职 报告》，并同意将议案提交董事会审议。 4、2023 年 8 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审 议通过了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年上半年内部审计及内 控检查监督工作报告》，并同意将议案提交董事会审议。 三、本年度审计委员会主要工作 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护 全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 上海飞科电器股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

上海飞科电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等要求，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-009 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-001 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 3 月 11 日会议以通 讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长李丐腾先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券 交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于 2024 年 3 月 11 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议 案》 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计"）在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了 公司 2023 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董 ...

上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

上海飞科电器股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...