证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-008 上海飞科电器股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员的任期均与公司第四届董事会任期 一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会专门委员会实 施细则》执行。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》， 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展， 结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名及审核，公司董事长兼总裁李丐腾先生 不 ...

上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二 ...

金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正 高级会计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、 副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东方资 产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监，现任上海柏楚电子科技股份有限公 司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 张兰丁 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HECParis 高级工商管理硕士。曾任宁波通商银行股份有限公司董事、中原内配集团股份有 限公司独立董事，现任矽亚投资 CEO、中颖电子股份有限公司独立董事、烟台 正海生物科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管 理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员 会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担 任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有限公 司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份 有限公司独立董事、和易 ...

上海飞科电器股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...

上海飞科电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等要求，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-001 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 3 月 11 日会议以通 讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长李丐腾先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

上海飞科电器股份有限公司 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞 科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-005 一、《公司章程》的修订情况 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 司应当及时披露，上述职权不能正常行使的，公司 | | --- | --- | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 应当披露具体情况和理由。 对独立董事要求召开 | | …… | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | | 独立董事也应作出述职报告。 | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立 | | | 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东 | | | 大会通知时披露。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 提请股东 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-009 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...