新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王树良，作为新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新 智认知")的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新 智认知数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公 司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了 解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任新智认知独立董事期间的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人王树良，1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理 工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，现担任中国指挥与控制学 会认知与行为委员会主任委员，2020 年 3 月 16 日起任新智认知独立董事。 截至本报告签署日，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贾彬，于 2024 年 11 月 18 日起担任新智认知数字科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新智认知数字科技股份有限公司 章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年担任新智认知独立董事期间（以 下简称"述职报告期"）的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人贾彬，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于香 港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师，历任普华永 道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董 事总经理，现任隐山资本董事总经理，2024 年 11 月 18 日起任新智认 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范 运作》等要求,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事王树良、张维、贾彬的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知 经核查公司独立董事王树良、张维、贾彬的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司在任 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Core Insights - ST Zhizhi (603869) reported significant improvements in its business structure and profitability, achieving a gross margin increase from 30.69% to 37.82% and a net profit of 20.74 million yuan for the fiscal year 2024, marking a turnaround from previous losses [1] Group 1: Urban Safety Business Growth - The urban safety sector, particularly the Ju'an business, has shown continuous growth, leveraging its competitive advantage in deepening industry applications such as gas safety and general safety [2] - The company is transitioning towards becoming a safety intelligent platform operator by integrating IoT technology, AI applications, and platform services [2] - Key products like the gas safety supervision platform and Ju'an Guardian are being utilized to serve government, enterprises, and gas users, enhancing the company's focus on comprehensive urban safety [2] Group 2: Breakthrough in Enterprise Intelligence Services - In the enterprise intelligence service sector, the company is focusing on industries such as glass and food while expanding into emerging fields like intelligent computing [3] - The introduction of the industrial internet "1+X" joint solution aims to diagnose issues through digital platforms, optimizing core business scenarios for energy efficiency and performance improvement [3] - The company is building a computing power ecosystem to support clients in regions like Qinghai, Gansu, and Ningxia, facilitating their intelligent business development [3] Group 3: Effective Internal Control Rectification - The company has successfully addressed the non-standard audit opinions from 2023 by implementing a series of measures to improve its internal control environment and effectiveness [4] - The successful elimination of risk warning situations related to the 2023 internal control negative opinions has been confirmed by the accounting firm [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2025-006 新智认知数字科技股份有限公司 关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司于2024年12月27日收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]5号，具体情 况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告），结合此前公司自查更正（具体 情况详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告）与《行政处罚决定书》的认 定，为完整反映公司的财务状况和经营成果，公司对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对公 司2019年度至2023年度财务报表及附注进行追溯调整。主要涉及"营业收入、营业成本、应收账款、其 他应收款、资产减值损失、商誉、资本公积、未分配利润"等报表科目。 ● 本次更正及追溯调整不会导致公司2019年度至2023年度出现盈亏性质的改变。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has corrected prior accounting errors and made retrospective adjustments to its financial statements to better reflect its financial condition and operating results, following the findings of an administrative penalty decision [1]. Group 1: Overview of Accounting Error Corrections - The company held board meetings on April 28, 2024, to approve the proposal for correcting prior accounting errors, which included adjustments related to sales revenue, structured deposits, transactions with minority shareholders, contract assets, and receivables [1]. - The adjustments were made in accordance with relevant accounting standards and regulations, ensuring a comprehensive review of financial data for the years affected [1]. Group 2: Financial Statement Adjustments - The adjustments impacted various financial statement items, including: - Sales revenue was reduced by approximately 882.34 million yuan for 2021 and 70.22 million yuan for 2022 [2][4]. - The company reported a decrease in accounts receivable by 620.35 million yuan for 2019 and 300.28 million yuan for 2020 [3][4]. - The capital reserve increased by 131.46 million yuan for 2020, reflecting adjustments made to previous years [3][4]. Group 3: Impact on Financial Performance - The corrections resulted in a significant impact on the consolidated income statement, with operating income adjusted to approximately 867.78 million yuan for 2023 and 1.10 billion yuan for 2022 [4]. - The company also reported changes in net profit, with unallocated profits adjusted to 803.68 million yuan for 2023 [3][4]. Group 4: Cash Flow Statement Adjustments - The cash flow from sales of goods and services was adjusted downwards by 266.73 million yuan for 2023, resulting in a revised total of approximately 923.41 million yuan [4][8]. - Other cash inflows related to financing activities were adjusted upwards by the same amount, reflecting the corrections made [4][8]. Group 5: Board's Opinion - The board of directors believes that the corrections and retrospective adjustments comply with accounting standards and enhance the quality of financial information, providing a more accurate representation of the company's financial status [8].

2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-007 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 （一）与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-006 新智认知数字科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开 第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更 正并追溯调整2019年度至2023年度相关财务报表。现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正概述 公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 1 会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况详见公司于 2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告（以下简称"前次更正"）。 前次更正涉及：销售收入跨期、结构性存款和大额存单列报、与少数股东发生交 易、合同资产和应收款项划分和项目财政审计核减等五项调整。 2024年12月27日，公司收到中国证监会广西监 ...

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