证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-069 新智认知数字科技股份有限公司 关于股东增持公司股份实施期限届满暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司《关于增持新智认知股份计划实施完毕的告 知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1 增持计划的主要内容：基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展 的信心，同时为了维护广大投资者的利益，新奥新智科技有限公司（以 下简称"新奥新智"）计划自 2024 年 5 月 13 日起 6 个月内，以自有资金 通过证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等）增持公司股票。增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 10,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：截至 2024 年 11 月 12 日，新奥新智增持 计划期限届满。2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-068 新智认知数字科技股份有限公司 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,478,210 股，占公司总股本的比例为 1.09%，与上次披露数相比增加 0.33%，购买的最高价 为 6.19 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的总金额为 2,892.18 万元（不含佣金 等交易费用）。 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股 ...

| 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 5 | 参 会 须 知 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 各位股东及股东代表： 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 智认知数字科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-065），在会议召开前 30 分钟到达会议现场向会议登记处 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委 托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披露 一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-066 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-067 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,810,375 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 万元 1,889.35 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~5.71 元/股 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾彬，已充分了解并同意由提名人新智认知数字科技股份有 限公司董事会提名为新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任新智认知数字科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上投资管理的工作经验。 本人正在参加独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 decreased by 44.32% year-on-year, totaling ¥416,049,632.81, while year-to-date revenue decreased by 39.16% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date period increased by 61.27%, amounting to ¥19,712,787.00[2]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.00, compared to ¥0.04 in the same period last year, reflecting a 100% decrease[3]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 19,712,787.00, an increase from CNY 12,223,381.63 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 61.0%[21]. - The company reported a total profit of CNY 7,681,101.64 for the third quarter of 2024, compared to CNY 3,959,777.87 in the same quarter of 2023, marking an increase of approximately 94.5%[21]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 decreased by 42.92%, while year-to-date it increased by 16.81%, totaling ¥157,847,996.73[2][7]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 707,410,018.27, down from CNY 932,722,622.46 in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 24.1%[22]. - The total cash outflow from investing activities was CNY 1,618,760,791.09, leading to a net cash flow from investing activities of -CNY 538,845,198.91 for the first nine months of 2024[23]. - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 796,721,579.75, while cash outflow was CNY 418,823,996.64, resulting in a net cash flow from financing activities of CNY 377,897,583.11[23]. - The company's cash and cash equivalents amounted to approximately 818.07 million RMB, a decrease from 1,048.16 million RMB in the previous period[13]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 846,113,627.66, a decrease from CNY 1,627,118,484.75 at the end of the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥5,249,074,619.13, representing a 4.26% increase from the end of the previous year[3]. - Total liabilities increased to CNY 1,482,881,448.09 from CNY 1,151,693,287.34, representing a growth of approximately 28.8%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,743,462,420.50 from CNY 3,852,479,083.01, indicating a decline of about 2.8%[18]. - Accounts receivable decreased to approximately 730.76 million RMB from 964.64 million RMB in the previous period, indicating a reduction of about 24.2%[13]. - Inventory levels decreased significantly to CNY 116,855,741.27 from CNY 248,963,134.01, a reduction of about 53.1%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,488[8]. - The largest shareholder, Xin'ao Energy Supply Chain Co., Ltd., holds 212,841,072 shares, accounting for 42.19% of the total shares[8]. - The company repurchased 28,490,550 shares, representing 5.65% of the total issued shares[9]. - The top ten shareholders include several entities controlled by the same individual, indicating potential related party transactions[9]. Operational Changes and Challenges - The company optimized its business structure, leading to an increase in gross profit margin year-on-year[6][7]. - The company adjusted its integrated business focus, which contributed to the decline in revenue[6]. - The company plans to enhance project admission standards to improve business performance in key industries[6]. - The company has acknowledged internal control deficiencies and is actively working to rectify these issues, with monthly updates on progress[12]. - The company plans to correct prior accounting errors, which may require a comprehensive audit of the financial statements[12]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 50,123,034.53, a decrease from CNY 79,049,305.33 in the previous year, reflecting a decline of approximately 36.6%[19].

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-063 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 15,056,060.28 元，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目名称 | 2024年前三季度 | | --- | --- | | | 计提减值准备金额 | | 信用减值损失 | 13,781,509.19 | | 其中：应收票据坏账损失 | ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-061 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五 次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 20 ...

新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-065 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...