证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-054 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,599,945 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 万元 757.33 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.83 元/股 4.53 | 一、回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-055 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示的公告》（公告编 号：临 2024-019）。 二、整改措施及进展情况 （一） 与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷 公司已在 2023 年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到 2024 年一季度的存货和应付账款在 2023 年财务报表中做了调整。2024 年 5 月， 公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603869 公司简称：ST 智知 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据法律、法规、规章、规范性文件的 规定承担个别或连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人（会计主管人员）王平平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-053 新智认知数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：临 2024-045）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关制度规定，现将披露本次回购事项前一交易日（即 2024 年 8 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例公告如下： 一、前十大股东持股情况 1 | 5 | 新奥资本管理有限公司 | 18,666,443 | 3 ...

赵红女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质， 能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，同意聘任赵红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 23 日 附件：赵红女士的简历 赵红，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，本科学历，法学学士，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 曾任新奥天然 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-052 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-048 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"会议"、"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式 发出，会议按照预定的时间于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要进行了认真仔细的审 核，发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-050 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 ...

新智认知数字科技股份有限公司独立董事自愿性提示函 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会 议及第五届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真 审议了公司 2024 年度半年度报告及相关议案，并就重点关注问题与 公司审计委员会其他委员、高管团队进行了具体沟通和交流，依法 并根据公司章程履行了审计委员会和董事会审议决策程序。 1、公司于 2024 年 8 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证监立案字 0272024001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 证监会决定对公司立案；截至目前，调查结果尚未公布。 2、2024 年 4 月 30 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，我们于同日对公司提出了明确的整改要求。公司 于 2024 年 5 月 30 日之前制定了整改方案并分步落实，我们已经并 将持续进行现场监督。 针对上述 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-046 新智认知数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 二、 回购股份的进展情况 2024 年 8 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购 10 万股公司股份，占公司目前总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高价 为 4.58 元/股、最低价为 4.53 元/股，已支付的总金额为人民币 45.59 万元（不含 交易费用）。本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 ...