证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司 2023 年年度报告》及摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 14 日 14:00-15:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日（星期四） 至 6 月 13 日（星期四） 16:00 前登 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-029 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对新智认知数字科技股份 有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（[2024]8 号），现将相关内容公 告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 "新智认知数字科技股份有限公司、史玉江、张宇迎、张亚东、杨瑞、胡芳、 张炎锋、王文波： 一、未按规定披露 2023 年度业绩预告 ST 智知 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润﹣7,087.34 万元。ST 智知 2023 年度净利润为负值， 触及应当披露业绩预告的情形，但 ST 智知未披露 2023 年度业绩预告，违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0323 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-028 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,050,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2787 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合 伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控 股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司合计持有公司股份总数为 309,986,899 股，占公司总股本的 61.44%。截至本公告披露日，新奥供应链及其 一致行动人未质押所持有的公司股份。 公司于 2024 年 5 月 28 日获悉公司控股股东新奥供应链将原质押给中银国 际证券股份有限公司的 36,680,000 股公司无限售条件流通股股份（原质押情况 详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披 露的《关于控股股东股份质押的公告》、《关于控股股东部分股份质押展期的公 告》），办理了质押解除手续，具体情况如下： 1 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-027 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-026 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司（以下简称"新奥新智"）的书面告知函， 新奥新智于 2024 年 5 月 14 日至 5 月 28 日期间，通过上海证券交易所集中竞价 交易方式累计增持公司股份 5,400,000 股，占公司总股本的 1.07%，累计增持金 额为 2,937 万元。 一、本次增持进展情况 公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于股东增持公司 1 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，新奥新智科技有限公司及其一致行动人持有上市公司 股份共计 309,986,899 股，约占本公告披露日公司总股本的 61.44%。 本次增持计划 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 目录 | 参会须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要 | | | 7 | | 议案二：新智认知 年度董事会工作报告 | 2023 | | 8 | | 议案三：新智认知 年度监事会工作报告 | 2023 | | 17 | | 议案四：新智认知 年度财务决算报告 | 2023 | | 21 | | 议案五：新智认知 年度利润分配预案 | 2023 | | 26 | | 议案六：关于公司 年度担保预计的议案 | 2024 | | 28 | | 议案七：公司董事 年度薪酬方案 | 2023 | 年度薪酬执行情况及 2024 | 33 | | 议案八：公司监事 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案 | 2023 | | 35 | | 议案九：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | 36 | | 议案十：关于修订公司治理规则相关制度的议案 | | | 45 | | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 日~2024 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 10 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,565.20 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.10% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 11,134.47 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 5.42 元/股~10.16 元/股 | | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-023 新智认知数字科技股份有限公司 关于股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司关于增持公司股份计划的告知函，现将相关 情况公告如下： 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 新奥新智科技有限公司，为公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行 动人。 1 基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，同时为了维护 广大投资者的利益，新奥新智科技有限公司（以下简称"新奥新智"）计 划自本公告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过证券交易所交易系统 允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股票。 本次拟增持公司股份的金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因资本市场发生变 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-022 新智认知数字科技股份有限公司 股票异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，超过《上海证券交易所交易规则》第 4.4.11 条 规定的标准，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并书面函证公司实际控制人王玉锁先生、控股股东新奥能源供 应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉 投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公 司、新奥新智科技有限公司，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、 实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，未筹 划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、 ...