新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第五次会议相关事项的意见》之独立董事签署页） 王树良 张 维 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中 小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资 者提供更加真实可靠的会计信息。 二、《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-047 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2023 年三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产 进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年三季度计提资产减值准备金额合计 2,792.49 万元，具体明细如 下： | 项目 | 本次拟计提资产减值准备金额/元 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -15,256,271.26 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12,668,641.85 | | 合计 | -27, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-045 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse. ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-046 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 与会监事对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书 面审核意见，与会监事认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》等各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-048 新智认知数字科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张炎 锋先生辞去财务总监的书面报告。因工作职责调整，张炎锋先生申请辞去公司财 务总监职务，辞去上述职务后，张炎锋先生仍担任公司副总裁兼公司董事会秘书。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 张炎锋先生辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事 会对张炎锋先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。 根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁史玉江先生 提名，董事会提名委员会审核，聘任王文波先生为公司财务总监，相关职责职权 根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事发表意见如下：经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现 存在《公司法》及公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-043 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （二）回购股份的方式 本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的资金总额及资金来源 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 经表决，同意 ...

2、本次回购股份拟用于实施股权激励，有利于公司建立长效激励机制，提 高中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队核心竞争力，增强公司凝聚力，保 障公司长远可持续发展。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，规模合理，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致 公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；以集中竞价交易方式 实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的方式及用途、回购期限：新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于 实施股权激励。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-044 新智认知数字科技股份有限公司 回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。 回购期限、回购价格及数量：本次以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，回购股份的价格不 超过人民币 14.60 元/股（含 14.60 元/股）。按回购资金总额上限人民币 15,000 万元、回购价格上限 14.60 元/股进行测算，预计回购股份数量不超过 10,273,972 股，约占公司目前总股本的 2.04%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 14.6 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-042 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，2023 年 09 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五） 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 478.63 million in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 7.07% compared to RMB 447.05 million in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 19.89 million, a significant increase of 124.75% from RMB 8.85 million in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 14.68 million, up 94.05% from RMB 7.56 million in the same period last year[17]. - Basic earnings per share increased to RMB 0.040, up 122.22% from RMB 0.018 in the same period last year[18]. - The company reported a total revenue of 42.67 million RMB for the first half of 2023, with actual income from related transactions amounting to 17.76 million RMB[58]. - The company reported a total comprehensive income of 19,890,333.46 RMB for the first half of 2023, contributing to the overall equity changes[105]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -8.02 million, an improvement of 88.44% compared to RMB -69.33 million in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, increasing by 88.44% to -¥8,017,820.49 from -¥69,328,872.81 year-on-year, attributed to optimized revenue structure and effective accounts receivable collection[36]. - Cash flow from financing activities increased by 126.6% to ¥58,434,639.08, primarily due to new bank loans to maintain appropriate financing levels[37]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.10% to ¥1,457,532,986.42, down from ¥1,552,177,360.92 in the previous year[40]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest expenses dropping to 4,350,197.43 million in the first half of 2023 from 1,030,311.10 million in the same period of 2022[93]. - The cash flow from investment activities showed a net inflow of 137,044.67 RMB, significantly improved from a net outflow of -99,462,054.80 RMB in the previous year[102]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 4.97 billion, an increase of 1.87% from RMB 4.87 billion at the end of the previous year[17]. - Total liabilities increased to CNY 970,553,897.59 from CNY 872,804,665.32, marking an increase of approximately 11.22%[82]. - The company's equity decreased to CNY 3,994,653,831.25 from CNY 4,001,340,616.97, a decline of about 0.17%[82]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period (excluding subsidiaries) is 1.71 million[64]. - The total balance of guarantees provided to subsidiaries at the end of the reporting period is 1.32 million[64]. Research and Development - Research and development expenses rose by 11.60% to ¥55,423,039.41, up from ¥49,663,523.71 in the previous year, indicating a continued focus on innovation[36]. - The company has a workforce of 476 employees, with 50.2% engaged in R&D, emphasizing its focus on technological innovation[24]. - The company is focused on expanding its smart product offerings in urban safety, including gas and police safety solutions[24]. Operational Improvements - The company has strengthened its accounts receivable collection efforts, resulting in a continuous improvement in operating cash flow[19]. - The company implemented a special collection team, achieving a total collection of 524 million RMB, improving operating cash flow[31]. - The revenue structure has been continuously optimized, with the proportion of income from gas safety and park safety businesses increasing[19]. Subsidiaries and Business Operations - Data Service, a wholly-owned subsidiary, reported total assets of CNY 5,154.90 million and net assets of CNY 2,375.06 million, with a revenue of CNY 179.23 million and a net loss of CNY 12.81 million for the reporting period[44]. - Bokan Intelligent, a wholly-owned subsidiary, reported total assets of CNY 3,094.16 million and net assets of CNY 860.83 million, achieving a revenue of CNY 365.94 million and a net profit of CNY 31.95 million during the same period[44]. - The company operates in 254 cities across 21 provinces, reaching over 100 million people through its gas business[26]. Shareholder Information - The employee stock ownership plan holds 6,734,687 shares, accounting for approximately 1.33% of the total share capital[50]. - The largest shareholder, Xin'ao Energy Supply Chain Co., Ltd., holds 176,841,072 shares, accounting for 35.05% of the total[70]. - The company completed the employee stock ownership plan on January 4, 2023, with specific details available in the 2022 employee stock ownership plan report[74]. Compliance and Governance - The company has maintained a strong commitment to compliance, with no reported violations or penalties against its management or controlling shareholders[57]. - The company has established a governance structure with a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, and currently has 4 subsidiaries and 16 indirectly controlled subsidiaries[113]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this period[108].