证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-033 新智认知数字科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司之全资子公司新智认知数据服务有限公 司将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司的 100%股权转让给新奥科技发展有 限公司，股权转让价为人民币 1 元。 本次出售资产暨关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 第六次会议以及第五届董事会第十一次会议审议通过，本次交易无需提交公司股 东大会审议。 为优化公司整体资源配置，聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展，新 智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新智认知数据服 务有限公司（以下简称"数据服务"）将其持有的重庆数潼大数据科技有限公司 （以下简称"重庆数潼"或"标的公司"）100%股权出售给新奥科技发展有限公 司（以下简称"新奥科技"）。 本次交易构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 根据国众联资产评估土地房地产估价 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 二、整改措施及进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披 露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-030 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 励，本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 30 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施 回 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司 2023 年年度报告》及摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 14 日 14:00-15:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日（星期四） 至 6 月 13 日（星期四） 16:00 前登 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-029 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对新智认知数字科技股份 有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（[2024]8 号），现将相关内容公 告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 "新智认知数字科技股份有限公司、史玉江、张宇迎、张亚东、杨瑞、胡芳、 张炎锋、王文波： 一、未按规定披露 2023 年度业绩预告 ST 智知 2024 年 4 月 30 日披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润﹣7,087.34 万元。ST 智知 2023 年度净利润为负值， 触及应当披露业绩预告的情形，但 ST 智知未披露 2023 年度业绩预告，违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0323 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-028 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,050,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2787 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

新奥能源供应链有限公司及其一致行动人天津亿恩锐投资中心（有限合 伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控 股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司合计持有公司股份总数为 309,986,899 股，占公司总股本的 61.44%。截至本公告披露日，新奥供应链及其 一致行动人未质押所持有的公司股份。 公司于 2024 年 5 月 28 日获悉公司控股股东新奥供应链将原质押给中银国 际证券股份有限公司的 36,680,000 股公司无限售条件流通股股份（原质押情况 详见公司分别于 2022 年 6 月 1 日和 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披 露的《关于控股股东股份质押的公告》、《关于控股股东部分股份质押展期的公 告》），办理了质押解除手续，具体情况如下： 1 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-027 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-026 新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司（以下简称"新奥新智"）的书面告知函， 新奥新智于 2024 年 5 月 14 日至 5 月 28 日期间，通过上海证券交易所集中竞价 交易方式累计增持公司股份 5,400,000 股，占公司总股本的 1.07%，累计增持金 额为 2,937 万元。 一、本次增持进展情况 公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于股东增持公司 1 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，新奥新智科技有限公司及其一致行动人持有上市公司 股份共计 309,986,899 股，约占本公告披露日公司总股本的 61.44%。 本次增持计划 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 目录 | 参会须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要 | | | 7 | | 议案二：新智认知 年度董事会工作报告 | 2023 | | 8 | | 议案三：新智认知 年度监事会工作报告 | 2023 | | 17 | | 议案四：新智认知 年度财务决算报告 | 2023 | | 21 | | 议案五：新智认知 年度利润分配预案 | 2023 | | 26 | | 议案六：关于公司 年度担保预计的议案 | 2024 | | 28 | | 议案七：公司董事 年度薪酬方案 | 2023 | 年度薪酬执行情况及 2024 | 33 | | 议案八：公司监事 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案 | 2023 | | 35 | | 议案九：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | | | 36 | | 议案十：关于修订公司治理规则相关制度的议案 | | | 45 | | ...